起底“金三角”特大跨境電詐案詐騙金額超5000萬

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2025-09-09 13:20:10 手機光明網(wǎng)

近日，隨著又一批詐騙團伙成員被移送至湖北省鐘祥市檢察院審查起訴，由公安部督辦的“7·29”特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙系列案件取得新的階段性成果。截至目前，該系列案件已有60余名被告人先后獲刑，涉及詐騙金額超5000萬元。

2021年11月，鐘祥市民鄭某在微信好友誘導下，通過對方提供的鏈接下載了一款投資理財App，并在對方指導下進行虛擬幣理財投資。在前期小額獲利并成功提現(xiàn)的誘惑下，鄭某又投入了30余萬元，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)后才驚覺自己落入了詐騙陷阱，遂向公安機關報案。經初步研判，這是一起跨境電信網(wǎng)絡詐騙案，直接實施詐騙的窩點位于老撾金三角經濟特區(qū)。隨著偵查深入，一個名為“博?！钡目缇畴娫p集團逐漸浮出水面。

因該案偵辦存在境外取證難、人員關聯(lián)亂、資金流向雜等多重困難，2022年8月，鐘祥市檢察院依法介入，引導偵查取證。犯罪嫌疑人用代號隱匿身份，導致難以勾勒出犯罪集團組織架構。辦案檢察官逐頁審閱100余冊卷宗，圍繞“犯罪集團架構、資金流向、人員關聯(lián)”三大核心問題提出取證意見，推動全面厘清犯罪集團的人員構成及組織架構，為后續(xù)精準打擊各層級犯罪分子奠定了堅實基礎。

隨著偵查逐步推進，“博睿”特大跨境電詐集團的輪廓逐漸清晰。這個誕生于老撾金三角經濟特區(qū)的特大跨境電詐集團，由福建籍的陳某與其合伙人共同出資建立，經歷內部人員多輪洗牌后，形成了一套嚴密的體系：頂層“金主”隱身幕后，上層“股東”靠前指揮，中層“組長”分別管控，下層“員工”負責具體實施。該電詐集團內部還設有完善的人事行政、財務、技術、客服等職能部門，以及多個業(yè)務組，形成了完整的跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪鏈條。

該電詐集團通常會偽裝成30歲左右的行業(yè)精英，通過各類社交軟件精心篩選潛在目標。所有成員都經過嚴格培訓，在與被害人逐步建立信任關系后，用“小額獲利”誘騙其進入虛假投資平臺，通過平臺操縱漲跌、限制提現(xiàn)，得手后迅速通過地下錢莊轉移、洗白贓款。為摸透該電詐集團的內部架構，實現(xiàn)全鏈條打擊犯罪，辦案檢察官將同案犯的代號與筆錄反復比對，結合電子數(shù)據(jù)等關鍵證據(jù)，最終鎖定各層級對應關系，繪制出一張涵蓋4層組織架構、5個職能部門、17個業(yè)務組的犯罪網(wǎng)絡圖譜。

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