起底“金三角”特大跨境電詐案詐騙金額超5000萬(2)

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2025-09-09 13:20:10 手機(jī)光明網(wǎng)

2022年12月，案件進(jìn)入審查起訴階段，新的難題接踵而至：該案在偵查初期僅鎖定4名被害人，與龐大的電詐集團(tuán)作案規(guī)模嚴(yán)重不符，多數(shù)涉案金額僅有單方供述。為夯實證據(jù)基礎(chǔ)，該院向公安機(jī)關(guān)退回補(bǔ)充偵查，提出90條補(bǔ)偵意見，并通過組織同案犯辨認(rèn)、關(guān)聯(lián)案件串并分析等方式，成功關(guān)聯(lián)到三起詐騙案件。通過對該案電子數(shù)據(jù)的深度挖掘，辦案檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)提取到該案的關(guān)鍵證據(jù)——該犯罪集團(tuán)成員的“入金表”，表格上清楚記錄了騙取被害人資金的時間、數(shù)額、員工代號等情況。隨后，檢察官組織犯罪嫌疑人對“入金表”中成員的“業(yè)績”進(jìn)行指認(rèn)，讓整個犯罪鏈條的證據(jù)形成閉環(huán)。今年1月，經(jīng)鐘祥市檢察院提起公訴，陳某等主犯被判處十年以上有期徒刑。

案件審查過程中，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)的提請批準(zhǔn)逮捕意見書中有多名犯罪嫌疑人未被列明，而這些人曾于2019年11月至2022年5月在老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)從事詐騙活動。針對這種情況，鐘祥市檢察院及時向公安機(jī)關(guān)制發(fā)應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書和補(bǔ)充移送起訴通知書，糾正漏捕11人，糾正漏訴9人。同時，針對部分犯罪嫌疑人刻意回避偷越國（邊）境情節(jié)的情況，辦案檢察官對他們前往境外的過程進(jìn)行了重點(diǎn)訊問，結(jié)合海量電子數(shù)據(jù)深挖細(xì)查其出入境軌跡，確認(rèn)了13人偷越國（邊）境的事實，并及時監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案偵查，目前上述犯罪嫌疑人均已被判刑。

不少被害人一輩子的積蓄被騙，退贓挽損是他們最迫切的期盼。案件審查期間，檢察機(jī)關(guān)把為被害人追贓挽損作為工作重點(diǎn)。辦案檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人在犯罪集團(tuán)的地位作用，按“金主”“股東”“組長”“員工”等分類分級處理，分別劃定量刑檔次，對主動退贓退賠的犯罪嫌疑人依法提出從寬建議，對拒不退贓者從嚴(yán)懲處。目前，該案已有32人主動退贓退賠。

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(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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