近日，隨著又一批詐騙團(tuán)伙成員被移送至湖北省鐘祥市檢察院審查起訴，由公安部督辦的“7·29”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件取得新的階段性成果。截至目前，該系列案件已有60余名被告人先后獲刑，涉及詐騙金額超5000萬元。

2021年11月，鐘祥市民鄭某在微信好友誘導(dǎo)下，通過對(duì)方提供的鏈接下載了一款投資理財(cái)App，并在對(duì)方指導(dǎo)下進(jìn)行虛擬幣理財(cái)投資。在前期小額獲利并成功提現(xiàn)的誘惑下，鄭某又投入了30余萬元，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)后才驚覺自己落入了詐騙陷阱，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)初步研判，這是一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，直接實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)位于老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)。隨著偵查深入，一個(gè)名為“博?！钡目缇畴娫p集團(tuán)逐漸浮出水面。

因該案?jìng)赊k存在境外取證難、人員關(guān)聯(lián)亂、資金流向雜等多重困難，2022年8月，鐘祥市檢察院依法介入，引導(dǎo)偵查取證。犯罪嫌疑人用代號(hào)隱匿身份，導(dǎo)致難以勾勒出犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)。辦案檢察官逐頁(yè)審閱100余冊(cè)卷宗，圍繞“犯罪集團(tuán)架構(gòu)、資金流向、人員關(guān)聯(lián)”三大核心問題提出取證意見，推動(dòng)全面厘清犯罪集團(tuán)的人員構(gòu)成及組織架構(gòu)，為后續(xù)精準(zhǔn)打擊各層級(jí)犯罪分子奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

隨著偵查逐步推進(jìn)，“博?！碧卮罂缇畴娫p集團(tuán)的輪廓逐漸清晰。這個(gè)誕生于老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)的特大跨境電詐集團(tuán)，由福建籍的陳某與其合伙人共同出資建立，經(jīng)歷內(nèi)部人員多輪洗牌后，形成了一套嚴(yán)密的體系：頂層“金主”隱身幕后，上層“股東”靠前指揮，中層“組長(zhǎng)”分別管控，下層“員工”負(fù)責(zé)具體實(shí)施。該電詐集團(tuán)內(nèi)部還設(shè)有完善的人事行政、財(cái)務(wù)、技術(shù)、客服等職能部門，以及多個(gè)業(yè)務(wù)組，形成了完整的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條。

該電詐集團(tuán)通常會(huì)偽裝成30歲左右的行業(yè)精英，通過各類社交軟件精心篩選潛在目標(biāo)。所有成員都經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，在與被害人逐步建立信任關(guān)系后，用“小額獲利”誘騙其進(jìn)入虛假投資平臺(tái)，通過平臺(tái)操縱漲跌、限制提現(xiàn)，得手后迅速通過地下錢莊轉(zhuǎn)移、洗白贓款。為摸透該電詐集團(tuán)的內(nèi)部架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊犯罪，辦案檢察官將同案犯的代號(hào)與筆錄反復(fù)比對(duì)，結(jié)合電子數(shù)據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)，最終鎖定各層級(jí)對(duì)應(yīng)關(guān)系，繪制出一張涵蓋4層組織架構(gòu)、5個(gè)職能部門、17個(gè)業(yè)務(wù)組的犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜。

2022年12月，案件進(jìn)入審查起訴階段，新的難題接踵而至：該案在偵查初期僅鎖定4名被害人，與龐大的電詐集團(tuán)作案規(guī)模嚴(yán)重不符，多數(shù)涉案金額僅有單方供述。為夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)，該院向公安機(jī)關(guān)退回補(bǔ)充偵查，提出90條補(bǔ)偵意見，并通過組織同案犯辨認(rèn)、關(guān)聯(lián)案件串并分析等方式，成功關(guān)聯(lián)到三起詐騙案件。通過對(duì)該案電子數(shù)據(jù)的深度挖掘，辦案檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)提取到該案的關(guān)鍵證據(jù)——該犯罪集團(tuán)成員的“入金表”，表格上清楚記錄了騙取被害人資金的時(shí)間、數(shù)額、員工代號(hào)等情況。隨后，檢察官組織犯罪嫌疑人對(duì)“入金表”中成員的“業(yè)績(jī)”進(jìn)行指認(rèn)，讓整個(gè)犯罪鏈條的證據(jù)形成閉環(huán)。今年1月，經(jīng)鐘祥市檢察院提起公訴，陳某等主犯被判處十年以上有期徒刑。

案件審查過程中，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)的提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕意見書中有多名犯罪嫌疑人未被列明，而這些人曾于2019年11月至2022年5月在老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)從事詐騙活動(dòng)。針對(duì)這種情況，鐘祥市檢察院及時(shí)向公安機(jī)關(guān)制發(fā)應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書和補(bǔ)充移送起訴通知書，糾正漏捕11人，糾正漏訴9人。同時(shí)，針對(duì)部分犯罪嫌疑人刻意回避偷越國(guó)（邊）境情節(jié)的情況，辦案檢察官對(duì)他們前往境外的過程進(jìn)行了重點(diǎn)訊問，結(jié)合海量電子數(shù)據(jù)深挖細(xì)查其出入境軌跡，確認(rèn)了13人偷越國(guó)（邊）境的事實(shí)，并及時(shí)監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，目前上述犯罪嫌疑人均已被判刑?/p>

不少被害人一輩子的積蓄被騙，退贓挽損是他們最迫切的期盼。案件審查期間，檢察機(jī)關(guān)把為被害人追贓挽損作為工作重點(diǎn)。辦案檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人在犯罪集團(tuán)的地位作用，按“金主”“股東”“組長(zhǎng)”“員工”等分類分級(jí)處理，分別劃定量刑檔次，對(duì)主動(dòng)退贓退賠的犯罪嫌疑人依法提出從寬建議，對(duì)拒不退贓者從嚴(yán)懲處。目前，該案已有32人主動(dòng)退贓退賠。