湖南株洲與東南亞緬甸相隔千里,卻因一場(chǎng)涉煙聯(lián)合打假行動(dòng)而緊密相連。這場(chǎng)行動(dòng)揭露了一個(gè)涉及跨境制假走私和電信詐騙的龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)。
2023年11月,央視新聞報(bào)道了中緬聯(lián)合執(zhí)法成功緝拿了緬北明氏家族犯罪集團(tuán)的重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍。隨著調(diào)查深入,一個(gè)長期盤踞在緬北果敢地區(qū),對(duì)中國公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及卷煙制假售假的犯罪鏈浮出水面。
早在2022年初,株洲市公安、煙草部門聯(lián)合海關(guān)和出入境管理部門,通過“8·16”非法經(jīng)營案深挖出一樁跨境特大制售假煙案件。該案涉及境外三個(gè)國家和境內(nèi)十個(gè)省份,總涉案金額達(dá)1.3億余元。
這起重大案件最初源于一起發(fā)生在株洲市茶陵縣的小規(guī)模非法經(jīng)營案。2022年,茶陵縣偵破了一起耗時(shí)三年、涉案價(jià)值超過1000萬元的非法經(jīng)營案。雖然“8·16”案件取得顯著成果,但主犯林某德仍在逃,且案件背后仍有許多疑點(diǎn)。辦案人員發(fā)現(xiàn)林某德頻繁往返于云南和緬甸之間,與緬北聯(lián)系密切。這一線索成為揭開整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵。
通過深度研判,株洲市公安、煙草部門聯(lián)合海關(guān)和出入境管理部門開展全面追蹤。為了不打草驚蛇,辦案人員克服重重困難,最終發(fā)現(xiàn)林某德與一個(gè)涉及非法加工、制假售假、走私和電信詐騙的龐大跨國犯罪組織關(guān)系密切。
在技術(shù)手段的支持下,專案組逐步揭開了該團(tuán)伙的全域犯罪鏈條。林某德伙同非法商人在貴州畢節(jié)開設(shè)煙絲加工廠,并從廣東、河南等地采購濾嘴棒等原輔料,通過跨境物流將這些材料運(yùn)至緬北的假煙廠。2023年9月13日凌晨,專案組在醴陵查獲了一輛裝有非法煙絲的貨車,從而進(jìn)一步鎖定制假窩點(diǎn)。
經(jīng)過兩年的偵查,專案組明確了犯罪團(tuán)伙成員、架構(gòu)和窩點(diǎn)。該犯罪集團(tuán)分為緬北卷煙廠、電信詐騙、畢節(jié)煙絲加工廠和煙草制品走私四個(gè)部分。緬北卷煙廠和電信詐騙是緬北明氏家族的重要經(jīng)濟(jì)來源。由林某德負(fù)責(zé)國內(nèi)煙絲加工并輸送原輔材料至緬北明氏家族臥虎山莊制假煙廠,用于生產(chǎn)知名品牌卷煙后非法入境銷售。
2023年11月7日,在公安部和國家煙草專賣局的統(tǒng)一指揮下,200余名辦案人員在云、貴、閩等地展開第一階段收網(wǎng)行動(dòng),共抓獲犯罪嫌疑人16名,搗毀非法加工煙絲窩點(diǎn)8個(gè),查獲大量違法物品,涉案金額超1.3億元。隨后,明某平、明某蘭、明某珍三人也在緬甸落網(wǎng),徹底摧毀了緬北臥虎山莊制假煙廠?!?·13”案件全面告破,標(biāo)志著對(duì)涉外制售假煙犯罪的重大打擊。