最高法：直播打賞成新型洗錢方式，虛擬幣、游戲幣等被嚴(yán)打

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2024-08-19 16:27:06 東方財富網(wǎng)

最高法：直播打賞成新型洗錢方式

8月19日，最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會，公布了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，該解釋將于2024年8月20日起正式生效。

會議中提到，近期洗錢案件顯示上游犯罪類型較為集中，同時洗錢手段愈發(fā)復(fù)雜多樣，包括虛擬貨幣、游戲幣、跑分平臺、直播打賞等成為新興的洗錢工具和途徑，呈現(xiàn)出更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)化、鏈條化趨勢，增加了偵破難度。

未來，最高法將強(qiáng)化對洗錢犯罪的懲治力度，特別是針對涉及地下錢莊、利用虛擬貨幣和游戲幣等新型洗錢行為，以及自我清洗犯罪所得（自洗錢）的行為，都將依法嚴(yán)厲處置。

地下錢莊作為不法分子洗錢和資金轉(zhuǎn)移的主要渠道，已經(jīng)對金融秩序、國家安全和社會穩(wěn)定構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。洗錢活動與毒品犯罪、金融犯罪等緊密相連，對經(jīng)濟(jì)管理和民眾財產(chǎn)安全造成了極大破壞。

2021年，《刑法修正案（十一）》對洗錢罪的法律規(guī)定進(jìn)行了重大調(diào)整，這對洗錢罪的定罪和量刑產(chǎn)生了顯著影響，促使了現(xiàn)有洗錢刑事司法解釋的修訂。同時，國際金融行動特別工作組在評估中國反洗錢工作時指出的問題，要求中國在法律、司法解釋及司法政策上作出相應(yīng)改進(jìn)，以更好地滿足反洗錢工作的需求。因此，兩高聯(lián)合制定了新的司法解釋，明確了洗錢犯罪認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)。

此外，根據(jù)中國人民銀行和公安部等11個部門聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，自2022年起至2024年底，全國范圍內(nèi)正開展為期三年的打擊洗錢犯罪行動。此期間，全國法院處理的洗錢罪案件數(shù)量顯著增長，尤其是2021年增長超過150%，顯示出打擊行動取得階段性成果。洗錢手段不斷演變，其中利用虛擬貨幣、游戲幣等網(wǎng)絡(luò)化、鏈條化的新方式日益增多，給監(jiān)管帶來新挑戰(zhàn)。

面對這些變化，最高法強(qiáng)調(diào)將依法從重處罰洗錢活動，特別是在涉及地下錢莊和新型電子貨幣的洗錢案件上，同時確保對自洗錢行為的準(zhǔn)確判定和懲罰，維護(hù)金融秩序，保護(hù)國家和民眾的利益。國際合作也是反洗錢工作的重要一環(huán)，將加強(qiáng)國際間的信息交流與合作，有效打擊跨國洗錢犯罪。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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