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虛擬資產(chǎn)"交易被列為洗錢方式：新型犯罪載體曝光

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2024-08-20 10:56:31  金融界

“虛擬資產(chǎn)”交易被列為洗錢方式

最高人民法院與最高人民檢察院于19日聯(lián)合頒布了關(guān)于處理洗錢刑事案適用法律的問題解釋，該解釋將利用“虛擬資產(chǎn)”交易明確歸類為洗錢手段之一。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，洗錢手段不斷進(jìn)化，現(xiàn)今涉及虛擬貨幣、游戲幣、"跑分平臺(tái)"、直播打賞等成為新式的洗錢工具和途徑，這對(duì)打擊洗錢犯罪工作提出了更嚴(yán)格的要求。

解釋中詳細(xì)界定了刑法條款中“采用其他手段掩蓋犯罪所得及收益來源和性質(zhì)”的七種具體情況，涵蓋了利用“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)換等方式轉(zhuǎn)移、改變犯罪所得及其收益的行為。

同時(shí)，解釋還確立了認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，即洗錢金額超過五百萬元，并存在多次洗錢行為；拒絕合作追繳財(cái)物導(dǎo)致贓款無法追回；造成損失達(dá)到二百五十萬元以上；或者引發(fā)了其他嚴(yán)重后果中的任何一種情況。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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