將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式嚴(yán)打新型洗錢犯罪

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2024-08-22 14:28:50 百家號(hào)

將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式

8月19日，最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合頒布了關(guān)于洗錢刑事案件法律應(yīng)用的解釋，該解釋特別將利用“虛擬資產(chǎn)”交易歸類為洗錢手段之一。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，洗錢手段日益翻新，諸如虛擬貨幣、游戲幣、跑分平臺(tái)及直播打賞等成為新興的洗錢工具和途徑，這對(duì)反洗錢工作提出了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

為應(yīng)對(duì)這一變化，司法解釋詳細(xì)列出了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)”的七種具體情況，涵蓋了利用虛擬資產(chǎn)交易、金融資產(chǎn)兌換等手段轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化非法所得。此外，解釋還界定了“自洗錢”與“他洗錢”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及如何判斷“他洗錢”犯罪中的主觀認(rèn)知，并指出當(dāng)洗錢金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣，伴隨多次洗錢行為、拒絕合作導(dǎo)致贓款難以追回、造成至少250萬(wàn)元以上損失或其他嚴(yán)重后果時(shí)，應(yīng)視為“情節(jié)嚴(yán)重”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自全國(guó)范圍內(nèi)的打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）啟動(dòng)以來(lái)，全國(guó)法院已一審審結(jié)洗錢罪案件2406件，涉及2978人，僅2023年上半年就審結(jié)349件，涉及573人。在這些案例中，洗錢的上游犯罪活動(dòng)主要與毒品犯罪、貪污賄賂及金融犯罪相關(guān)，占比超過(guò)80%。

最高法刑三庭庭長(zhǎng)陳鴻翔強(qiáng)調(diào)，法院將堅(jiān)決從重處罰洗錢犯罪，尤其針對(duì)涉及地下錢莊、利用虛擬貨幣和游戲幣的洗錢活動(dòng)，以及“自洗錢”犯罪。同時(shí)，將加大罰金刑的判決與執(zhí)行力度，確保追繳洗錢者的非法所得，防止任何人在犯罪活動(dòng)中不當(dāng)?shù)美?。在?zhí)行過(guò)程中，會(huì)靈活運(yùn)用寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，根據(jù)具體情況區(qū)別處理，以期達(dá)到最佳的法律和社會(huì)效果。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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