有人開66家網(wǎng)店替賭博網(wǎng)站洗錢每筆交易都是賭徒在充值

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2024-05-13 10:37:41

網(wǎng)購的時(shí)候，你最在意的是什么？是售價(jià)、銷量？還是買家秀？如果一個(gè)網(wǎng)店的頁面制作粗糙，商品性價(jià)比不高，沒有一條評(píng)價(jià)，但交易量巨大，你會(huì)光顧這家店鋪嗎？恐怕你會(huì)覺得這家店鋪的銷量都是刷單刷出來的，遲早要倒閉。可是這樣的店鋪，吳立偉（化名）在一年里連續(xù)開了66家。

有人以開網(wǎng)店為掩護(hù)，替賭博網(wǎng)站洗錢，涉案金額6.6億元，從中非法獲利2000余萬元。2022年12月27日，江蘇省宿遷市宿豫區(qū)檢察院以非法經(jīng)營罪，對(duì)犯罪嫌疑人吳立偉等人提起公訴。

開張當(dāng)天成交幾千單

2022年1月，某電商平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管控人員通過整合分析，發(fā)現(xiàn)大量數(shù)據(jù)異常。數(shù)據(jù)顯示，一些網(wǎng)店開張當(dāng)天，交易量就有幾千單，上架產(chǎn)品是小家電，標(biāo)價(jià)都是100元、200元、500元等這樣的整數(shù)，交易金額以億元計(jì)，而且店鋪營業(yè)一周左右就會(huì)關(guān)閉，盡管交易量巨大，卻沒有一條買家評(píng)價(jià)。

2022年1月25日，電商平臺(tái)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。了解案情后，偵查協(xié)作與監(jiān)督配合辦公室認(rèn)為有必要提前介入，于是，宿豫區(qū)檢察院互聯(lián)網(wǎng)辦案團(tuán)隊(duì)提前介入此案。通過初步了解，檢察官認(rèn)為該案背后可能隱藏洗錢行為，于是引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查人員先偵查涉案網(wǎng)店的資金交易動(dòng)向。通過交叉對(duì)比，發(fā)現(xiàn)有大量資金轉(zhuǎn)入一個(gè)名為吳立偉的賬戶中。

吳立偉經(jīng)營過幾年網(wǎng)店，曾是當(dāng)?shù)仡H為知名的網(wǎng)店店主，熟知各大電商平臺(tái)的管理規(guī)則。吳立偉承認(rèn)，涉案的網(wǎng)店都是他組織員工注冊(cè)開通的。他交代說，他們通過網(wǎng)絡(luò)租借身份證、營業(yè)執(zhí)照等證件，并偽造品牌授權(quán)書，以此騙取電商平臺(tái)的認(rèn)證，再上架幾種小家電產(chǎn)品，網(wǎng)店就開始營業(yè)了。之所以選擇售賣小家電，是因?yàn)閰橇フJ(rèn)為相比于數(shù)碼產(chǎn)品、化妝品等商品，售賣小家電店鋪支付給電商平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)更低。

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