有人開66家網(wǎng)店替賭博網(wǎng)站洗錢每筆交易都是賭徒在充值(3)

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2024-05-13 10:37:41

而吳立偉等人雖然給賭博網(wǎng)站提供洗錢的途徑，但是他們的行為應(yīng)當(dāng)屬于未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的，屬于刑法第225條第三項(xiàng)規(guī)定的“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”，因此，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為吳立偉等人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。該團(tuán)伙為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)的金額為6.6億元，均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

2022年7月，案件進(jìn)入批準(zhǔn)逮捕階段后，宿豫區(qū)檢察院向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充偵查通知書》，要求公安機(jī)關(guān)按照非法經(jīng)營罪的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)偵查。根據(jù)《補(bǔ)充偵查通知書》的要求，公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查完善了吳立偉為賭博網(wǎng)站支付結(jié)算的金額以及獲利金額等證據(jù)。

同年7月27日，吳立偉等人被批準(zhǔn)逮捕。不久后，該案涉及的其中一家電商平臺給宿豫區(qū)檢察院寄來感謝信。信中說，電商平臺被不法分子利用成了犯罪的溫床，不僅影響平臺自身形象，更影響百姓對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的信心。該電商平臺除了對檢察機(jī)關(guān)表示感謝外，還介紹了他們加強(qiáng)防范的舉措，如升級風(fēng)險管控的數(shù)據(jù)算法、完善風(fēng)險管控管理制度、進(jìn)一步加強(qiáng)對工作人員的法律知識培訓(xùn)。

“在辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步提升反洗錢意識，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的浪潮中幫助企業(yè)發(fā)展循法而治、向善而治?！痹撛簷z察長張耀陽說。

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(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)

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