北京警方抓獲多名“跑分”洗錢人員 重拳打擊詐騙幫兇
近日，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)海淀警方持續(xù)打擊幫助境外信用卡詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。警方多次組織警力前往全國多地，成功抓捕多個洗錢團(tuán)伙組織者和“跑分”洗錢人員，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
“跑分”是指不法分子通過招募社會人員或誘騙商戶提供收款碼、銀行賬戶等，為境外信用卡詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移贓款的行為。此類犯罪不僅擾亂金融秩序，還會使部分中小企業(yè)主、個體工商戶在不知情中成為洗錢犯罪的幫兇。
海淀警方在案件偵辦過程中發(fā)現(xiàn)，有犯罪團(tuán)伙在多地唆使、誘騙中小企業(yè)主和個體工商戶提供收款碼進(jìn)行洗錢活動。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查取證，警方摸清了這些犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工及作案手法。
犯罪分子在實(shí)施犯罪過程中，通過境外社交平臺發(fā)布信息，招募洗錢團(tuán)伙。境內(nèi)“跑分”洗錢團(tuán)伙接單后，聯(lián)系專業(yè)“跑分”洗錢人員，承諾給予一定報(bào)酬以獲取小企業(yè)主、個體工商戶的收款碼。隨后，詐騙組織將這些商戶收款碼發(fā)給電詐受害者，誘導(dǎo)其掃碼轉(zhuǎn)錢，一些商戶在不知曉資金為非法所得的情況下，成了詐騙分子的“幫兇”。
警方提醒，當(dāng)有人以“周轉(zhuǎn)資金”為由借用收款碼并承諾給予報(bào)酬時，很可能是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織“跑分”洗錢的違法犯罪活動。切勿貪圖小利出借自己的身份證件、個人賬戶、銀行卡、支付二維碼等個人信息。
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