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起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(6)

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2025-02-12 15:01:36  環(huán)球網(wǎng)


未來對于虛擬數(shù)字貨幣的監(jiān)管，黃震建議，可以加強一些監(jiān)管探索。首先，可以建立虛擬數(shù)字幣交易的監(jiān)測體系。雖然說它具有匿名性，但可以要求平臺以及投資者、支付參與人等參與時要進行一系列的KYC（幣圈KYC認證是數(shù)字貨幣交易所為了安全起見而要求用戶進行的一種身份驗證）。其次，可以加強跨境數(shù)字貨幣合作監(jiān)管，加強國際合作有利于減少監(jiān)管套利。最后，要加強對金融消費者的引導(dǎo)，特別涉虛擬幣的消費者、投資者，讓他們盡量合規(guī)合法地從事有關(guān)交易。


對于如何打擊地下錢莊，清華大學金融研究院副院長朱寧表示，應(yīng)加強國際合作，與更多國家簽訂多邊或雙邊反洗錢、反非法資金流動這種協(xié)議和合約。另外，要把國內(nèi)的資金“籬笆”扎結(jié)實。對于金融機構(gòu)來說，要了解客戶，知道這個客戶的資金是從哪里來，要到哪里去，要干什么，才能區(qū)分是合法使用，還是非法使用。如果是合法使用，金融機構(gòu)應(yīng)該大力幫助客戶實現(xiàn)；如果是非法使用，從中介機構(gòu)開始就必須提供一定的信息、線索，進而阻礙非法行為的發(fā)生。


此外，朱寧還表示，我國監(jiān)管機構(gòu)也要與時俱進。譬如，要看到整個居民家庭海外投資海外置業(yè)旅游的需求在逐漸增加，5萬美元可能在10年之前看起來是個天文數(shù)字，現(xiàn)在很多居民家庭都可能有這個需求。所以我們一些監(jiān)管思路需要更新，讓很多居民家庭不走非法錢莊而是首先通過合法途徑，完成資金轉(zhuǎn)移或資金匯兌的訴求。


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(責任編輯：喬嬌 TT0002)
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