虛擬貨幣成為新型犯罪工具揭露跨境資金轉(zhuǎn)移黑幕

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2025-02-12 19:35:09 央廣網(wǎng)

張亮因曾在境外接觸過地下錢莊，看準(zhǔn)了資金跨境轉(zhuǎn)移的掙錢路子。他與境外勞務(wù)派遣、旅游等中介勾結(jié)，在境內(nèi)拉攏親屬和朋友組建了一個(gè)地下錢莊。地下錢莊是未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯兌、外匯買賣、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等金融活動(dòng)的非法組織。吉林延邊經(jīng)偵成功偵破一起涉案金額超過10億元，涉及全國(guó)10個(gè)省份的地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名。該案件具有家族式作案的特點(diǎn)，團(tuán)伙成員基本為張亮的親屬好友。

張亮是吉林敦化人，2005年考入遼寧省某高校日語(yǔ)專業(yè)，畢業(yè)后從事旅游服務(wù)行業(yè)。2016年左右，他決定出國(guó)留學(xué)，學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)都是通過地下錢莊轉(zhuǎn)賬。畢業(yè)后，他萌生了在境外換匯掙錢的想法。為此，他在境外招攬有兌換需求的客戶，通過非法買賣外匯賺取匯率差。后來，他發(fā)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移資金的“掙錢路子”，與境外勞務(wù)派遣、旅游等中介相互勾結(jié)，在境內(nèi)拉攏親戚和朋友組建了一個(gè)地下錢莊團(tuán)伙。該團(tuán)伙既干著非法買賣外匯的業(yè)務(wù)，又充當(dāng)各種中介角色。他們通過與“同行”相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣“置換”等方式，在境內(nèi)用人民幣向炒幣人員和幣商收購(gòu)虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實(shí)現(xiàn)將境內(nèi)的非法所得轉(zhuǎn)移至境外的目的。

吉林省延邊朝鮮族自治州公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)廉勛表示，2024年6月份，延邊經(jīng)偵在工作中發(fā)現(xiàn)張亮等人銀行賬戶可疑交易線索。經(jīng)調(diào)查，張亮在過去的8年間，頻繁出境入境，其名下銀行賬戶具有可疑地下錢莊資金交易特征明顯。通過進(jìn)一步對(duì)張亮及其關(guān)系人研判，發(fā)現(xiàn)張亮及其母親名下賬戶交易總量巨大，資金交易頻繁，交易對(duì)手眾多，且對(duì)手之間無關(guān)聯(lián)社會(huì)關(guān)系。從2020年至今，張亮通過其控制的本人及親屬、朋友名下十幾個(gè)賬戶，將大量不明資金轉(zhuǎn)移至境外，涉案金額高達(dá)10億元人民幣。經(jīng)過2個(gè)多月縝密偵查，今年8月份，延邊經(jīng)偵相繼抓獲該犯罪團(tuán)伙境內(nèi)成員7名，主要犯罪嫌疑人張亮也從境外回國(guó)主動(dòng)投案。

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