起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(3)

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

有關(guān)專家表示，與傳統(tǒng)跨境轉(zhuǎn)移資金手段相比，虛擬貨幣具有去中心化、匿名化等特性，利用虛擬貨幣實(shí)現(xiàn)資金跨境轉(zhuǎn)移具有犯罪鏈條短、團(tuán)伙規(guī)模小、犯罪成本低、犯罪隱蔽和收益高等特點(diǎn)。

北京大學(xué)法學(xué)教授王新表示，隨著信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的發(fā)展，虛擬貨幣及第三方支付工具所具有的瞬間性、遠(yuǎn)程性和大規(guī)模匿名資金快速流動(dòng)的特點(diǎn)經(jīng)常會(huì)被犯罪分子濫用。地下錢莊主要從事“跨境對(duì)敲型”買賣外匯，也是傾向于借助虛擬貨幣作為媒介進(jìn)行交易，從而導(dǎo)致交易雙方的真實(shí)身份和資金去向更為隱蔽，讓犯罪分子的形跡難以被發(fā)現(xiàn)。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長(zhǎng)黃震表示，這些年，越來越多的地下錢莊采用虛擬貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移或洗錢，這是基于虛擬貨幣具有一些特性。首先，虛擬貨幣具有匿名性，難以被監(jiān)管。其次，虛擬貨幣具有分布式交易結(jié)構(gòu)，它可以簡(jiǎn)單地進(jìn)行“對(duì)敲”，這樣操作跨境轉(zhuǎn)移資金很方便。再者，虛擬貨幣具有跨境的特點(diǎn)。因?yàn)椴煌瑖?guó)家對(duì)于虛擬貨幣具有不同監(jiān)管政策，有些國(guó)家嚴(yán)厲打擊數(shù)字貨幣，但有些國(guó)家承認(rèn)虛擬貨幣的合法性。此外，虛擬貨幣之間可以互換，使得虛擬貨幣從一種幣種可以轉(zhuǎn)移到其他幣，交易流向不易被監(jiān)測(cè)。

工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林也表示，就便利性而言，電子支付相比于虛擬貨幣更加便利，由于虛擬貨幣能夠繞過監(jiān)管，又有市場(chǎng)需求，容易被不法分子利用。但是，一旦加密技術(shù)被攻克，虛擬貨幣就沒有存在意義。

盤和林認(rèn)為，虛擬貨幣之所以卷入“轉(zhuǎn)移資金”“洗錢”等非法交易，打擊難點(diǎn)在于找不到精準(zhǔn)監(jiān)管的方式方法，只能從資金流入流出虛擬貨幣的金融機(jī)構(gòu)中調(diào)取。因此，可以從金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)資金是否違規(guī)流入了虛擬貨幣資產(chǎn)，并對(duì)資產(chǎn)的來源和合法性進(jìn)行持續(xù)跟蹤。

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