起底地下錢(qián)莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(5)

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

警方提醒，有換匯需求的人士，務(wù)必從銀行等正規(guī)渠道換取外匯，杜絕通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移資金。一方面，這樣的行為已經(jīng)涉嫌違反外匯管理的有關(guān)規(guī)定，將受到罰款等行政處罰。另一方面，可能涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、洗錢(qián)等犯罪，受到刑事處罰。此外，通過(guò)非法渠道轉(zhuǎn)移資金的安全性得不到保障，錢(qián)莊可能卷款潛逃，具有極高風(fēng)險(xiǎn)隱患。

專家：逐步拓展到國(guó)際合作協(xié)同打擊層面

在王新看來(lái)，隨著我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)督管理機(jī)制的逐步健全，犯罪分子通過(guò)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施洗錢(qián)的成本和風(fēng)險(xiǎn)不斷增高，地下非法金融組織從事洗錢(qián)活動(dòng)就變得異?；钴S，如何遏制日益嚴(yán)峻的錢(qián)莊洗錢(qián)活動(dòng)成為我國(guó)反洗錢(qián)的重要環(huán)節(jié)。要推進(jìn)洗錢(qián)罪與非法經(jīng)營(yíng)罪的“先此后彼”審查模式，并拓寬以打擊洗錢(qián)為主軸的國(guó)際合作渠道。在主觀要件的審查方面，“可反駁的事實(shí)推定”模式取代了以往被地下錢(qián)莊視為規(guī)避洗錢(qián)利器的“明知”術(shù)語(yǔ)，這將有助于解決認(rèn)定地下錢(qián)莊洗錢(qián)的頭號(hào)難題。

他表示，根據(jù)目前地下錢(qián)莊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)態(tài)勢(shì)，并調(diào)整刑事司法理念，僅僅將其全面納入反洗錢(qián)懲治軌道的第一步。一方面，洗錢(qián)罪中諸多核心問(wèn)題都會(huì)在地下錢(qián)莊案件中展現(xiàn)。該類型犯罪通常以經(jīng)營(yíng)者和交易對(duì)手為核心，并伴有居間介紹人等交易輔助人，如何對(duì)各主體行為進(jìn)行精準(zhǔn)定性，這就涉及自洗錢(qián)與他洗錢(qián)認(rèn)定、反洗錢(qián)罪名體系與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪之間的競(jìng)合或區(qū)分爭(zhēng)議。另一方面，對(duì)地下錢(qián)莊的刑事治罪與治理應(yīng)從國(guó)內(nèi)視角出發(fā)，逐步拓展到國(guó)（區(qū)）際合作協(xié)同打擊層面，這就涉及到管轄權(quán)等刑事司法協(xié)助問(wèn)題。對(duì)這些司法認(rèn)定和司法協(xié)助范疇的難題，有必要進(jìn)一步在實(shí)踐中總結(jié)適用經(jīng)驗(yàn)和探索可行路徑。

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