起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉移資金超10億

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

因為曾在境外接觸過地下錢莊，39歲的張亮便看準了資金跨境轉移的“掙錢路子”。

張亮與境外勞務派遣、旅游等中介相互勾結，在境內(nèi)拉攏親屬和朋友組建了一個地下錢莊。

據(jù)了解，地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務的一類組織的俗稱，一般是指未經(jīng)國家主管部門批準，擅自從事跨境匯兌、外匯買賣、資金支付結算業(yè)務等金融活動的非法組織。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與吉林長春經(jīng)偵成功偵破“9.20”特大地下錢莊案件不同的是，該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本為張亮的親屬好友。該犯罪團伙打著境外公司的幌子，在國內(nèi)外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規(guī)定，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

近期，吉林延邊經(jīng)偵破獲這起涉案金額超過10億元，涉及全國10個省份的地下錢莊案件犯罪網(wǎng)絡，抓獲犯罪嫌疑人20余名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。

境外組建地下錢莊

張亮是吉林敦化人，2005年考入遼寧省某高校日語專業(yè)，2008年畢業(yè)后從事旅游服務行業(yè)。2016年左右，他決定出國留學，因為在境外接觸過地下錢莊，當時學費和生活費都是通過地下錢莊轉賬。畢業(yè)后，他便萌生了在境外換匯掙錢的想法。

為此，張亮在境外招攬有兌換需求的客戶，通過非法買賣外匯賺取匯率差。后來，他偶然發(fā)現(xiàn)跨境轉移資金的“掙錢路子”。為此，他與境外勞務派遣、旅游等中介相互勾結，在境內(nèi)拉攏親戚和朋友組建了一個地下錢莊團伙。該團伙既干著非法買賣外匯的業(yè)務，又充當各種中介角色。

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