四部門：放高利貸正式入罪 明確非法經營罪定罪標準(2)
高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑，數額巨大的，最高可處七年有期徒刑，并處罰金。溫嶺邵某因高利借貸獲利41萬余元被判高利轉貸罪，杭州許某因偽造購銷合同套取銀行貸款被判有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金18萬元。
騙取貸款罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的行為。陳某通過偽造虛假的銀行現金流量記錄和產品購銷合同，在某銀行貸款人民幣150萬元用于放高利貸，最終因無法按期收回貸款被判騙取貸款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣50000元。
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。溫州施某利用信用擔保公司非法吸收存款6625.5萬元用于放高利貸賺取利差，被法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年，并處罰金15萬元。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。蕪湖市一女子馬利婭編造投資謊言騙取情人及其親戚、朋友1328萬元用于放高利貸，最終被法院以集資詐騙罪判處有期徒刑14年，罰金30萬。
擅自設立金融機構罪是指未經中國人民銀行批準，擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所等金融機構的行為。東山縣陳某成立金融信息咨詢公司，未經批準開展存貸款業(yè)務，被法院以擅自設立金融機構罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣80000元。
高利貸逼債過程中還可能涉及敲詐勒索、搶劫、綁架、詐騙、強迫交易、故意傷害、非法拘禁、故意毀財、破壞生產經營、強制侵入住宅等多種犯罪行為。
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