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公安機關(guān)成功偵破一起美方通報的涉嫌“洗錢”案(2)

2025-12-21 09:18:35 來源：央視新聞客戶端 A+A-

佟某某承認，其在美國經(jīng)營車行期間，結(jié)識了墨西哥商人JC。JC獲知佟某某因給他人換匯需要美元現(xiàn)金，提出以美元現(xiàn)金向其購買虛擬貨幣。于是，佟某某指使陳某某通過多種渠道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣后，賣給JC換取美元現(xiàn)金。

據(jù)佟某某供述，為JC換匯只占其業(yè)務(wù)一部分。佟某某在美期間，主要為有大額換匯需求的留學生、商人，以及美國當?shù)氐囊恍┵€客提供換匯服務(wù)。

警方介紹，據(jù)佟某某交代，其雖在美國從事?lián)Q匯活動，但并不知曉JC等人提供的資金具體來源，各方掌握的現(xiàn)有證據(jù)不能確認佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中，警方同時發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管，目前，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，并就在反洗錢領(lǐng)域加強執(zhí)法合作達成共識。

2024年11月26日，公安機關(guān)將此案移送檢察機關(guān)審查起訴。2025年9月，沈陽市皇姑區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人佟某某、陳某某違反國家有關(guān)法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，以非法經(jīng)營罪分別判處佟某某、陳某某有期徒刑一年七個月、一年四個月，并處罰金。

警方提醒：廣大群眾應(yīng)選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯；同時，留學生等出境人員切勿將個人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等出借他人，謹防被不法分子利用。

(責任編輯：0342)

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