夫妻提供銀行卡刷流水被公訴幫信案迎來轉機(2)

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2025-08-07 09:17:03 澎湃新聞

李某發(fā)現“伍經理”拉黑了她的微信，李某加得知后聯系“伍經理”，發(fā)現也被拉黑。感覺受騙的李某加讓李某立即前往轄區(qū)派出所報案。民警告知李某，他們把銀行卡借給別人可能涉嫌犯罪，卡里被凍結的錢不是她的，她并沒有損失，讓她保持電話溝通，隨時配合調查。

相關材料顯示，李某于2024年1月26日被刑拘后，次日被取保候審；李某加則于2024年8月27日被刑拘，次月9日被取保候審。同年12月6日，兩人又被濱海新區(qū)檢察院取保候審。

濱海新區(qū)檢察院于2025年3月作出的起訴書顯示，經依法審查查明，李某加通過網絡結識辦理貸款的陌生中介人員，明知對方可能利用銀行賬戶實施違法犯罪活動，仍指使其妻李某向他人提供銀行賬戶。李某受李某加指使，在明知銀行賬戶及密碼提供給他人會被用于違法犯罪的情況下，仍前往指定地點將其銀行卡、網銀交易密碼連同本人手機一并提供給他人，任由他人操作包裝流水。上述銀行賬戶于2024年1月22日為電信詐騙犯罪提供支付結算幫助，收取被害人張女士轉入被騙資金13.6萬余元，賬戶當天進賬總流水達152萬余元。

濱海新區(qū)檢察院認為，李某加、李某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，應當以幫信罪追究被告人的刑事責任。李某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首、自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。

李某加的辯護人劉文芳介紹，濱海新區(qū)法院于5月26日開庭審理了李某加、李某涉嫌幫信罪一案。6月9日，經濱海新區(qū)法院決定，濱海新區(qū)公安局對李某加進行逮捕。7月31日，濱海新區(qū)法院通知劉文芳，該院將于8月5日為李某加辦理取保手續(xù)。8月5日上午，李某加被取保候審。

劉文芳稱，法院開庭后將取保候審的李某加收監(jiān)，意味著李某加極有可能會被判罰實刑；后法院又將已被收監(jiān)的李某加取保，則代表著該案或將迎來轉機。這其中起到關鍵作用的是“兩高一部”于7月22日出臺（28日發(fā)布）的《關于辦理幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件有關問題的意見》。該《意見》對幫信等犯罪的司法適用提出更為明確具體的定罪量刑標準和政策指引規(guī)則。

具體到該案，劉文芳認為，依據《意見》對“主觀明知”及“情節(jié)嚴重”的認定標準，李某加主觀上不明知他人實施信息網絡犯罪，其本人并未實際參與提供李某個人銀行卡的行為，主觀上沒有明知，沒有獲利等均不構成“情節(jié)嚴重”的事實；涉案銀行卡數量、資金流水等均未達《意見》規(guī)定的入罪標準，依法可能不構成犯罪或屬情節(jié)顯著輕微。

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(責任編輯：zx0176)

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