夫妻提供銀行卡刷流水被公訴幫信案迎來轉(zhuǎn)機

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2025-08-07 09:17:03 澎湃新聞

吉林舒蘭男子李某加因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被天津市濱海新區(qū)法院取保候?qū)?。他?025年8月5日離開濱海新區(qū)看守所。此前，李某加曾因同一罪名被刑拘，并先后被濱海新區(qū)公安局和檢察院取保候?qū)彙?/p>

濱海新區(qū)檢察院指控，李某受李某加指使，在明知銀行賬戶及密碼提供給他人會被用于違法犯罪的情況下，仍前往指定地點將其銀行卡、網(wǎng)銀交易密碼連同本人手機一并提供給他人，任由他人操作包裝流水，賬戶當(dāng)天進(jìn)賬總流水達(dá)152萬余元。濱海新區(qū)法院開庭審理后，李某加被收監(jiān)。

李某加的辯護(hù)人劉文芳認(rèn)為，今年7月22日“兩高一部”出臺《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件有關(guān)問題的意見》后，該案或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機。依據(jù)《意見》對“主觀明知”及“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，李某加均不構(gòu)成“主觀明知”及“情節(jié)嚴(yán)重”。涉案銀行卡數(shù)量、資金流水也未達(dá)《意見》規(guī)定的入罪標(biāo)準(zhǔn)，依法可能不構(gòu)成犯罪或?qū)偾楣?jié)顯著輕微。

女子張女士遭遇快遞寄送刮獎卡片類型的電信詐騙，被騙41萬元。與此同時，吉林省長春市寬城區(qū)的李某報警稱其丈夫找人辦貸款，但辦貸款的人用李某的銀行卡刷了大量流水后將其微信拉黑。李某的銀行卡也被凍結(jié)。

濱海新區(qū)公安局對張女士被詐騙一案立案偵查。次日，李某因涉嫌幫信罪被濱海新區(qū)警方刑拘。據(jù)警方調(diào)查，張女士將13.6萬余元轉(zhuǎn)入李某的銀行卡中，這筆錢在陸續(xù)轉(zhuǎn)出過程中，李某的銀行卡被凍結(jié)，還剩11萬元未轉(zhuǎn)出。

李某是吉林省松原市人，與丈夫李某加經(jīng)營吉林省弈沁建筑工程有限公司。由于疫情期間拖欠工人工資，李某加想貸款結(jié)清工資。2024年年初，李某加在北京財富中心咨詢貸款時認(rèn)識一名自稱信貸經(jīng)理的男子，對方聲稱可以放款80萬元。為保證公司資金安全，“伍經(jīng)理”要求李某提供其名下的銀行卡密碼和手機銀行登錄密碼。李某起初拒絕，但在李某加溝通后，李某按要求提供了相關(guān)信息。結(jié)果，李某的銀行卡被刷了上百萬的流水，隨后被凍結(jié)。

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