民事訴訟方面,科遠智慧以儲蓄合同糾紛起訴浦發(fā)銀行南通分行。南通市崇川區(qū)人民法院于2024年12月31日一審判決浦發(fā)銀行南通分行返還智慧能投2.95億元存款本金及逾期利息,訴訟費由銀行承擔。2025年5月17日,南通市中級人民法院終審維持原判,認定銀行未盡到對存款質(zhì)押的審核義務,需承擔全部責任。
盡管科遠智慧獲得二審勝訴,但雙方的“對抗”并未結束。浦發(fā)銀行南通分行向南京市玄武區(qū)人民法院提起訴訟,以“財產(chǎn)損害賠償糾紛”為案由,指控智慧能投及自然人盛某在存款過程中存在過錯,要求連帶賠償銀行2.95億元本金及利息等。浦發(fā)銀行認為,科遠智慧相關人員接受中間人返現(xiàn)4067萬元用于賬外發(fā)放員工獎勵,存在重大過失。
法律人士表示,浦發(fā)銀行此次反訴并不構成重復起訴。上海正策律師事務所魏峻軍律師表示,根據(jù)最高人民法院《關于適用〈民事訴訟法〉的解釋》,適用“一事不再理”的原則,通常從三個方面判斷,分別是:訴訟標的、訴訟請求、訴訟當事人。從公告內(nèi)容看,似乎這個爭議符合“一事不再理”的原則,但法院可能認定為不構成重復起訴并立案。
截至目前,科遠智慧并未獲得全部執(zhí)行款。7月22日,科遠智慧公告稱,7月21日,科遠智慧收到案件執(zhí)行款231,255,538.55元,其中,本金209,998,885.83元,期內(nèi)及逾期利息21,256,652.72元。尚有部分遲延履行金及應由浦發(fā)銀行南通分行承擔的案件訴訟費未執(zhí)行到位,后續(xù)公司將繼續(xù)請求法院強制執(zhí)行。
此外,除上述已通過訴訟并執(zhí)行到位的款項之外,科遠智慧目前尚剩余8500萬元存款本金及利息未收回,原因系2022年1月科遠智慧向法院起訴時該8500萬元存款未到期,只就到期未收回的2.1億元提起訴訟??七h智慧表示,針對該8500萬元尚未歸還的款項,公司已向江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院提起訴訟。截至7月23日,該訴訟尚在立案過程中。鑒于該訴訟與前述經(jīng)終審判決的民事訴訟在法律關系、法律事實方面完全一致,公司認為該8500萬元剩余款項及利息后續(xù)收回的可能性極高。
7月15日上午,工行“2.5億元存款不翼而飛”一案在南寧市青秀區(qū)人民法院迎來新進展,雙方當事人進行了證據(jù)交換。北京安劍律師事務所律師周兆成作為原告儲戶方代理律師到場
2025-07-18 10:08:01款失蹤案新進展近日,“工行2.5億元存款失蹤案”有了新進展。7月15日,一名受害儲戶起訴涉事工商銀行的案件開庭,要求銀行承擔賠償責任。當天上午,雙方交換了證據(jù),法院宣布休庭,新的開庭時間將另行通知
2025-07-17 15:37:58工行27月15日上午,“2.5億存款不翼而飛”涉案儲戶起訴三家銀行案在廣西南寧市青秀區(qū)人民法院開庭。旁聽的儲戶張先生稱,庭審主要是進行證據(jù)交換,從上午8點半持續(xù)到9點半結束
2025-07-16 09:27:235億元存款不翼而飛案進展西安市公安局碑林分局發(fā)布了關于陜西東隆集團有限責任公司非法吸收公眾存款案件的偵辦進展情況通報。2025年3月25日,該局依法對陜西東隆集團有限責任公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查
2025-08-10 10:40:44警方通告一公司涉嫌非法吸收存款平漯周高鐵建設迎來新進展。7月18日,漯商特大橋上部結構施工正式啟動,標志著該項目進入了一個新的階段。這條高鐵建成后將成為連接我國西北地區(qū)與長三角地區(qū)的新通道
2025-07-26 09:08:39河南將新建3座高鐵站