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現(xiàn)金買黃金超10萬需上報 新規(guī)即將實施

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2025-07-03 09:30:21  人民政協(xié)網(wǎng)

現(xiàn)金買黃金超10萬需上報！近日，中國人民銀行發(fā)布了《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》。該辦法規(guī)定，當從業(yè)機構(gòu)進行人民幣10萬元以上（含10萬元）或等值外幣現(xiàn)金交易時，必須履行反洗錢義務(wù)。對于客戶單筆或日累計金額達到人民幣10萬元以上（含10萬元）或等值外幣的現(xiàn)金交易，從業(yè)機構(gòu)需遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶的特征、交易性質(zhì)及洗錢風(fēng)險狀況開展盡職調(diào)查。

此外，從業(yè)機構(gòu)還需在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。這一辦法將于2025年8月1日正式實施。

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