客戶豪擲45萬買金條店員卻報警疑點(diǎn)重重引警方介入(2)

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2025-06-22 10:40:47 環(huán)球網(wǎng)

何某告知其家人自己并未將卡上的45萬元轉(zhuǎn)給他人，先后提供了一張銀行的“個人存款證明書（截圖）”和交易明細(xì)截圖。但經(jīng)過核實(shí)，這筆錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到了郭某的銀行賬戶上。何某刻意向其父母隱瞞轉(zhuǎn)賬的行為，讓整個事件變得愈加蹊蹺。警方對郭某的銀行卡進(jìn)行了止付處理。在明確何某的身份后，郭某的嫌疑陡然上升。她供述自己在今年1月初，在某短視頻平臺上認(rèn)識一名“導(dǎo)師”，“導(dǎo)師”告訴她只要跟著上課并按照指令到外地購買相應(yīng)數(shù)量的黃金后交給“導(dǎo)師”，就能獲得279萬元的“精準(zhǔn)扶貧款”。郭某為了獲取這筆款項，對“導(dǎo)師”的話深信不疑，按要求提供了自己的身份證件和銀行卡，并來到南京等待進(jìn)一步指示，殊不知自己成了電詐犯罪的“工具人”。

通過對案件全面細(xì)致梳理后發(fā)現(xiàn)，詐騙分子對留學(xué)生何某和工具人郭某實(shí)施了“兩頭騙”的手法，一頭騙取身處國外的留學(xué)生45萬元，轉(zhuǎn)入郭某的銀行賬戶；另一頭又騙郭某使用這筆涉詐資金購買黃金，實(shí)現(xiàn)線下洗錢轉(zhuǎn)移贓款。

2025年2月25日，留學(xué)生小何在回到澳大利亞四天后，在申請新電話號碼的過程中接到了一個奇怪的電話。詐騙分子冒充公檢法人員，向何某發(fā)送含有個人具體信息的通緝令和引渡條約公文，以何某涉嫌幫信罪為由，要求其每日定時匯報個人動向，隔絕外界聯(lián)系，否則將會被遣返回國。詐騙分子在對何某控制和恐嚇兩日后，進(jìn)一步要求其繳納一筆保證金到所謂安全賬戶中進(jìn)行審查。涉世未深的小何因?yàn)閾?dān)心學(xué)業(yè)受影響，不敢向其父母吐露實(shí)情，在犯罪分子的授意下編造了學(xué)校需要提供存款證明的謊言，在向家人要到45萬元后，迅速轉(zhuǎn)入了郭某的銀行賬戶。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。郭某因貪圖小利，其行為違反《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的相關(guān)規(guī)定，被依法處以沒收詐騙分子為其到南京提供的車旅食宿費(fèi)2980元，并處同等金額的罰款。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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