何某告知其家人自己并未將卡上的45萬元轉(zhuǎn)給他人,先后提供了一張銀行的“個人存款證明書(截圖)”和交易明細(xì)截圖。但經(jīng)過核實(shí),這筆錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到了郭某的銀行賬戶上。何某刻意向其父母隱瞞轉(zhuǎn)賬的行為,讓整個事件變得愈加蹊蹺。警方對郭某的銀行卡進(jìn)行了止付處理。在明確何某的身份后,郭某的嫌疑陡然上升。她供述自己在今年1月初,在某短視頻平臺上認(rèn)識一名“導(dǎo)師”,“導(dǎo)師”告訴她只要跟著上課并按照指令到外地購買相應(yīng)數(shù)量的黃金后交給“導(dǎo)師”,就能獲得279萬元的“精準(zhǔn)扶貧款”。郭某為了獲取這筆款項,對“導(dǎo)師”的話深信不疑,按要求提供了自己的身份證件和銀行卡,并來到南京等待進(jìn)一步指示,殊不知自己成了電詐犯罪的“工具人”。
通過對案件全面細(xì)致梳理后發(fā)現(xiàn),詐騙分子對留學(xué)生何某和工具人郭某實(shí)施了“兩頭騙”的手法,一頭騙取身處國外的留學(xué)生45萬元,轉(zhuǎn)入郭某的銀行賬戶;另一頭又騙郭某使用這筆涉詐資金購買黃金,實(shí)現(xiàn)線下洗錢轉(zhuǎn)移贓款。
2025年2月25日,留學(xué)生小何在回到澳大利亞四天后,在申請新電話號碼的過程中接到了一個奇怪的電話。詐騙分子冒充公檢法人員,向何某發(fā)送含有個人具體信息的通緝令和引渡條約公文,以何某涉嫌幫信罪為由,要求其每日定時匯報個人動向,隔絕外界聯(lián)系,否則將會被遣返回國。詐騙分子在對何某控制和恐嚇兩日后,進(jìn)一步要求其繳納一筆保證金到所謂安全賬戶中進(jìn)行審查。涉世未深的小何因?yàn)閾?dān)心學(xué)業(yè)受影響,不敢向其父母吐露實(shí)情,在犯罪分子的授意下編造了學(xué)校需要提供存款證明的謊言,在向家人要到45萬元后,迅速轉(zhuǎn)入了郭某的銀行賬戶。
目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。郭某因貪圖小利,其行為違反《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的相關(guān)規(guī)定,被依法處以沒收詐騙分子為其到南京提供的車旅食宿費(fèi)2980元,并處同等金額的罰款。
近日,廈門市一家售賣黃金飾品的店鋪迎來了一對奇怪的“情侶”。兩人進(jìn)店后直接要求購買500克價值39萬元的黃金,既不挑款式也不問價格。店員注意到他們頻繁查看手機(jī),并不斷催促加快速度
2025-04-30 07:27:53買1斤黃金不問價店員報警