男子不挑款買(mǎi)700萬(wàn)黃金店員報(bào)警
男子不挑款買(mǎi)700萬(wàn)黃金店員報(bào)警
普通的黃金店竟成了電詐團(tuán)伙洗錢(qián)的“秘密基地”
今年2月13日晚
濮陽(yáng)某黃金珠寶店劉經(jīng)理忙完情人節(jié)布置
收到陌生微信好友申請(qǐng)
對(duì)方稱要買(mǎi)約200萬(wàn)左右的黃金
給企業(yè)的員工發(fā)福利用
讓劉經(jīng)理按20萬(wàn)一包打包
劉經(jīng)理精心備好了貨
卻苦等一天沒(méi)見(jiàn)客戶
直到第三天下午
這名大客戶才現(xiàn)身
和劉經(jīng)理想象中的企業(yè)高管形象大相徑庭
來(lái)的是一名小伙子
小伙交易時(shí)十分爽快
既不看款式
也不在意劉經(jīng)理是否復(fù)秤
每配好一包就刷卡
然后交給在門(mén)外等待的人
他前后刷了九次卡
共消費(fèi)198萬(wàn)
買(mǎi)走40多個(gè)手鐲和十幾個(gè)吊墜
沒(méi)想到當(dāng)晚
小伙又聯(lián)系劉經(jīng)理
說(shuō)第二天要再買(mǎi)500萬(wàn)黃金
這巨額交易再加上白天的種種細(xì)節(jié)
讓劉經(jīng)理和同事們不禁心生警惕
趕緊向上級(jí)報(bào)備
與此同時(shí)
濮陽(yáng)市公安局華龍區(qū)分局反詐大隊(duì)
也接到可疑電詐資金在本市消費(fèi)預(yù)警
研判后懷疑這是購(gòu)買(mǎi)黃金洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙
隨即展開(kāi)布防
第二天
犯罪嫌疑人正在金店刷卡時(shí)
民警果斷出擊抓獲4人
經(jīng)審訊
這些犯罪嫌疑人來(lái)自省外
被上線安排乘飛機(jī)到河北石家莊
再打車到濮陽(yáng)
采用“兩望風(fēng)、兩送貨、一購(gòu)買(mǎi)”模式
通過(guò)境外聊天軟件接收指令
在荒僻無(wú)監(jiān)控處交貨
警方研判這是電詐分子借合法黃金買(mǎi)賣(mài)
掩蓋非法資金來(lái)源的洗錢(qián)套路
目前案件在進(jìn)一步偵辦中
民警提醒黃金珠寶經(jīng)營(yíng)者
遇到可疑情況
立即終止交易或報(bào)警
共同防范和打擊電詐！
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