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贛州破獲800億假發(fā)票案制售網(wǎng)絡覆滅

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2025-03-15 21:24:32 網(wǎng)易

發(fā)票是單位和個人報銷的重要憑證，也是國家監(jiān)督經(jīng)濟活動、維護經(jīng)濟秩序、保護國家財產(chǎn)安全的重要手段。然而，一些人卻打起了發(fā)票的主意。

前不久，江西贛州警方偵破了一宗特大假發(fā)票案，涉案金額超過800億元。案件線索來自一起虛開增值稅專用發(fā)票案，警方發(fā)現(xiàn)一家物流企業(yè)持有大量增值稅普通發(fā)票，價稅合計1.4億元。實際上，這家物流公司沒有實際物流業(yè)務，只是空殼公司，專門從事虛開增值稅專用發(fā)票，并通過做假賬掩蓋犯罪事實、規(guī)避稅務部門檢查。

經(jīng)過稅務部門鑒定，這家公司持有的增值稅普通發(fā)票均為假發(fā)票。證據(jù)確鑿后，包括李某在內(nèi)的多名嫌疑人被警方控制。李某交代，這些假發(fā)票是以票面金額萬分之八的價格從安徽懷寧縣的操某某處購得。進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，操某某只是一個二級銷售代理，真正的制造者另有其人。

經(jīng)過長達半年的偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一個遍布全國多個省份的龐大制假、售假集團，自2016年左右開始從事這一勾當。操某某經(jīng)常往返于各類快遞網(wǎng)點，收發(fā)文件和盒子類快件。警方通過對操某某的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其發(fā)出的快件遍布全國各地，而收來的大件均是從安徽阜陽市臨泉縣寄來的，寄件人褚某某具有較大嫌疑。

警方在某快遞網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)了疑似褚某某的男子，他每次寄件的包裹都是用較大的編織袋，初步判斷內(nèi)裝的是假發(fā)票。實地調(diào)查后，警方終于發(fā)現(xiàn)了褚某某的行蹤。進一步調(diào)查顯示，褚某某只是一個負責打印發(fā)票的工人，背后有一個長期居住在杭州的女性老板陳某某。褚某某受雇于陳某某，將無面額的發(fā)票打印上面額并寄往全國各地。

警方還發(fā)現(xiàn)，陳某某指示印刷的空白假發(fā)票數(shù)量巨大，且各省、市發(fā)票格式不一。經(jīng)偵查，這些假發(fā)票源頭來自陳某某的弟弟。最終，警方在一個掛著蘿卜經(jīng)銷處廣告牌的房屋中抓獲了陳某，并查獲了整套印刷設備和550多萬份假發(fā)票。

這起案件中，警方掌握了犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)鏈條，江西、安徽、浙江等地公安部門開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人14名。這個以陳氏姐弟為首的假發(fā)票制銷團伙從2016年起實施制售假行為，累計制造假發(fā)票達5500多萬張，涉案金額超過800億元。該團伙在全國范圍內(nèi)發(fā)展了大量代理商，銷售網(wǎng)絡覆蓋全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），兩人從中獲利近1000萬元。

案件偵破后，公安部統(tǒng)籌15個省份協(xié)同聯(lián)動，對案件上下游犯罪展開打擊行動，共計立案20多起，抓獲犯罪嫌疑人29名，有效遏制了此類犯罪行為對國家?guī)淼亩惪顡p失。目前，包括陳氏姐弟二人在內(nèi)的14名犯罪嫌疑人已被檢察機關提起公訴。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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