從移交回國的網(wǎng)絡(luò)詐騙人員涉及的犯罪手法來看，2016年以前，跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙最常見的手法是“冒充公檢法”，這也是臺灣地區(qū)人員作為幕后“金主”的慣用犯罪手法。2017年后，當(dāng)來自大陸的中國公民逐漸進(jìn)入幕后成為組織者，“大陸系”詐騙的多種手法便蔓延至東南亞各國。2017年后危害最為嚴(yán)重的，是危害極大的“殺豬盤”詐騙，即前期以交友、婚戀為借口與受害人交往，后期以虛假投資或網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行詐騙的犯罪手法。此類手法詐騙一旦成功往往涉案金額巨大，與掏空受害人家產(chǎn)的“冒充公檢法”詐騙危害程度相比不相上下。同期，冒充客服、網(wǎng)絡(luò)貸款、刷單詐騙也成為東南亞地區(qū)中國公民跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙常用的手法。

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東南亞地區(qū)中國公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的空間分布及轉(zhuǎn)移

中國公民出境到東南亞地區(qū)，無論是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙還是網(wǎng)絡(luò)賭博，犯罪團(tuán)伙都需要建立犯罪窩點(diǎn)，其作用主要是作為“話務(wù)組”“財(cái)務(wù)組”“客服組”“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組”等人員的工作場所，也是境外抓捕的主要戰(zhàn)場。網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪窩點(diǎn)的空間分布和轉(zhuǎn)移特征，一定程度上反映了東南亞各國對網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的政策變化和執(zhí)法態(tài)度。

(一)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)分布特征及分析

根據(jù)表1，我們生成了一個(gè)2011—2019年東南亞國家移交中國的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的國別分布和人數(shù)，如圖2所示。

東南亞國家移交中國的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人數(shù)量，最多的5個(gè)國家依次是柬埔寨、菲律賓、老撾、印度尼西亞和緬甸，暫未見新加坡、文萊、東帝汶向中國移交詐騙人員的報(bào)道，而泰國也僅僅兩次。這反映了跨境犯罪團(tuán)伙在選擇設(shè)立窩點(diǎn)的國家時(shí)，會精心考慮犯罪經(jīng)濟(jì)成本和懲罰成本。根據(jù)世界銀行公布的2019年東南亞各國人均國民總收入(GNI)排名(按圖表集法)，前4位依次是新加坡(59590美元)、文萊(32230美元)、馬來西亞(11230美元)和泰國(7260美元),而當(dāng)年中國人均GNI是10,390美元。通常，人均國民總收入與消費(fèi)水平成正相關(guān)關(guān)系，犯罪分子極少選擇新加坡和文萊可以得到解釋。東帝汶雖然人均GNI僅為2020美元，只高于柬埔寨(1530美元)和緬甸(1390美元)，卻由于是東南亞距離中國大陸最遠(yuǎn)且無直達(dá)航線的國家，故很少被犯罪團(tuán)伙所相中。從國土面積來看，東帝汶(1.4874萬平方千米)、文萊(0.5765萬平方千米)和新加坡(0.0719萬平方千米)還是面積最小的3個(gè)東南亞國家。相對而言，政府更容易實(shí)現(xiàn)對面積較小的區(qū)域進(jìn)行有效治安管控，相應(yīng)提高了犯罪者的懲罰成本。