反洗錢法修訂草案：擬明確七類上游犯罪，強(qiáng)化金融安全監(jiān)管
反洗錢法修訂草案：擬明確七類上游犯罪
9月9日，全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)召開了記者會(huì)。發(fā)言人王翔在會(huì)上宣布，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議將于9月10日至13日在北京召開。在這次會(huì)議上，反洗錢法修訂草案將接受第二次審議。
王翔詳細(xì)說(shuō)明了反洗錢法修訂草案二次審議稿的內(nèi)容。今年4月，該修訂草案在十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第九次會(huì)議上首次被審議。根據(jù)各方反饋，即將提交本次常委會(huì)審議的修訂草案計(jì)劃做出多項(xiàng)重要調(diào)整：
1. 優(yōu)化反洗錢工作的基本原則和要求，確保反洗錢措施與實(shí)際洗錢風(fēng)險(xiǎn)相匹配，同時(shí)保障金融交易的順暢進(jìn)行。 2. 修訂反洗錢定義，具體列出七類上游犯罪行為，并增設(shè)概括性條款以擴(kuò)大涵蓋范圍，加深對(duì)洗錢危害的認(rèn)識(shí)，聚焦反洗錢關(guān)鍵領(lǐng)域，強(qiáng)化與刑法規(guī)定的協(xié)同性。 3. 針對(duì)新興洗錢手段提出監(jiān)測(cè)要求。 4. 明確金融機(jī)構(gòu)需執(zhí)行的客戶盡職調(diào)查程序及洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。 5. 對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢責(zé)任的規(guī)定進(jìn)行細(xì)化。 6. 調(diào)整法律責(zé)任條款，合理設(shè)定處罰力度和金額，確保懲罰與違法行為相稱。
這些修改旨在全面提升反洗錢工作的有效性和針對(duì)性，適應(yīng)當(dāng)前反洗錢形勢(shì)的復(fù)雜變化。
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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