轉(zhuǎn)走陽光私募存款公司曾多次換照 隱秘資金流向揭秘
轉(zhuǎn)走陽光私募存款公司曾多次換照
近期，一起涉及12.52億元存款失蹤的事件震驚了金融界，事件核心是優(yōu)策投資的陽光私募基金在長安銀行的三個(gè)賬戶資金不翼而飛。令人費(fèi)解的是，該基金的法定代表人、托管券商以及所有者均表示對此毫不知情。據(jù)調(diào)查，這些消失的存款曾有轉(zhuǎn)賬記錄至寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司這三家企業(yè)。
進(jìn)一步調(diào)查顯示，寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司創(chuàng)建于2018年，資本規(guī)模為1000萬元人民幣，其法定代表人為王建林，值得注意的是，這家公司完全由寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司控股。今年7月，該公司經(jīng)歷了負(fù)責(zé)人的更換并補(bǔ)辦了營業(yè)執(zhí)照。至于寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司，則成立于2016年，注冊資本達(dá)5000萬元人民幣，由趙莉和李檔存共同擁有。這家公司今年年初變更了注冊地址并同樣進(jìn)行了營業(yè)執(zhí)照的補(bǔ)辦手續(xù)，引人注目的是，自2019年起，它已累計(jì)十次辦理了類似的補(bǔ)照業(yè)務(wù)。最后，西安暢融投資管理有限公司成立于2020年，法定代表人是吳衛(wèi)芳，注冊資本為500萬元人民幣，由吳衛(wèi)芳個(gè)人全資持有。這家公司也在去年3月對其負(fù)責(zé)人、主要成員及注冊地址實(shí)施了全面變更。
這一系列復(fù)雜的資金流動與公司變動，無疑給12.52億元存款失蹤案增添了更多謎團(tuán)，目前具體情況仍在深入調(diào)查中。
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