电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

中華網(wǎng) china.com

新聞

陽光私募轉(zhuǎn)款外部公司頻繁變更信息 資金流向成謎團(tuán)

關(guān)鍵詞：
2024-08-16 13:10:40  金融界

陽光私募轉(zhuǎn)款外部公司頻繁變更信息

優(yōu)策投資的一筆巨額存款出現(xiàn)了異常情況。據(jù)報(bào)道，該企業(yè)存于長安銀行的三個(gè)賬戶內(nèi)的12.52億元資金被轉(zhuǎn)移，而這一行為并未得到優(yōu)策投資的法定代表人、托管券商或賬戶持有人的知曉。資金流出記錄顯示，這些款項(xiàng)流向了寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司這三家企業(yè)。

進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司在2018年成立，注冊資本為1000萬元，其法定代表人為王建林，且該公司完全由寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司控股。值得注意的是，今年7月，該公司不僅更換了負(fù)責(zé)人，還辦理了營業(yè)執(zhí)照的補(bǔ)發(fā)手續(xù)。至于寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司，它成立于2016年，注冊資本5000萬元，由趙莉和李檔存共同所有。這家公司今年年初變更了注冊地址，并同樣進(jìn)行了營業(yè)執(zhí)照的補(bǔ)發(fā)，自2019年起，這已是第十次進(jìn)行此類操作。另一家公司，西安暢融投資管理有限公司，成立于2020年，由吳衛(wèi)芳全權(quán)控股，注冊資本為500萬元，去年3月也經(jīng)歷了負(fù)責(zé)人、主要成員及地址的全面變動(dòng)。

通過這些信息可見，涉及的資金流向公司之間存在一定的關(guān)聯(lián)性，并且這些公司在近年內(nèi)均有重要的工商信息變更記錄。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
關(guān)閉

陳芋汐和全紅嬋現(xiàn)場教學(xué) 完美復(fù)制跳水動(dòng)作

陳芋汐和全紅嬋現(xiàn)場教學(xué)2024-09-02 10:50:38

3名廳官主動(dòng)投案 1人被查前4天還外出調(diào)研

3名廳官主動(dòng)投案 1人被查前4天還外出調(diào)研2024-09-02 10:49:15

男子和女友游西湖后雙腿瘙癢潰爛 情侶度假變噩夢

男子和女友游西湖后雙腿瘙癢潰爛2024-09-02 10:48:09

無學(xué)歷無社保均可入深戶？不實(shí)

無學(xué)歷無社保均可入深戶？不實(shí)2024-09-02 10:44:11

GPU公司象帝先回應(yīng)解散傳聞 優(yōu)化調(diào)整，融資進(jìn)行中

GPU公司象帝先回應(yīng)解散傳聞2024-09-02 10:44:18

陳芋汐和全紅嬋現(xiàn)場教學(xué) 完美復(fù)制跳水動(dòng)作

陳芋汐和全紅嬋現(xiàn)場教學(xué)2024-09-02 10:50:38

“四年網(wǎng)戀女友竟是我的已婚發(fā)小”

“四年網(wǎng)戀女友竟是我的已婚發(fā)小”2024-09-02 10:44:53

新王登基！姆巴佩2球MVP，皇馬終勝苦主，2大核心1幕：徹底破冰！

新王登基！姆巴佩2球MVP，皇馬終勝苦主，2大核心1幕：徹底破冰！2024-09-02 10:46:30

格力申請(qǐng)雙面女王商標(biāo)，此前已推出售價(jià)近萬元美容儀

格力申請(qǐng)雙面女王商標(biāo)，此前已推出售價(jià)近萬元美容儀2024-09-02 10:46:05

烏克蘭國防部長解釋：空軍司令解職與F-16墜機(jī)事件無關(guān)，這是兩碼事

烏克蘭國防部長解釋：空軍司令解職與F-16墜機(jī)事件無關(guān)，這是兩碼事2024-09-02 09:49:48

大學(xué)生48天騎行3119公里返校

大學(xué)生48天騎行3119公里返校2024-09-02 10:47:32

我國首次發(fā)布仙賓礁珊瑚礁“體檢”報(bào)告 菲方炮制言論毫無科學(xué)和事實(shí)依據(jù)

我國首次發(fā)布仙賓礁珊瑚礁“體檢”報(bào)告 菲方炮制言論毫無科學(xué)和事實(shí)依據(jù)2024-08-30 10:31:52

男子和女友游西湖后雙腿瘙癢潰爛 情侶度假變噩夢

男子和女友游西湖后雙腿瘙癢潰爛2024-09-02 10:48:09

路虎女狂扇對(duì)向司機(jī) 律師談“能否還手”

路虎女狂扇對(duì)向司機(jī) 律師談“能否還手”2024-09-02 10:45:53

美媒曝：以色列發(fā)生大規(guī)模抗議活動(dòng)，“70萬人參與”，內(nèi)塔尼亞胡表示擔(dān)憂

美媒曝：以色列發(fā)生大規(guī)?？棺h活動(dòng)，“70萬人參與”，內(nèi)塔尼亞胡表示擔(dān)憂2024-09-02 09:51:12

就是不走尋常路！果然是印度海軍……

就是不走尋常路！果然是印度海軍……2024-09-02 09:19:17

烏克蘭外長“惹禍”，波蘭人震驚、憤怒

烏克蘭外長“惹禍”，波蘭人震驚、憤怒2024-09-02 09:23:39

英意日聯(lián)合研制六代機(jī)，從概念模型到真機(jī)試飛還有多遠(yuǎn)？

英意日聯(lián)合研制六代機(jī)，從概念模型到真機(jī)試飛還有多遠(yuǎn)？2024-08-30 10:34:23

阿黛爾說要休息一段時(shí)間 暫別舞臺(tái)，期待新生活

阿黛爾說要休息一段時(shí)間2024-09-02 10:44:32

烏空軍F-16“首戰(zhàn)即被擊落”，到底誰干的？

烏空軍F-16“首戰(zhàn)即被擊落”，到底誰干的？2024-09-02 09:17:09

3名廳官主動(dòng)投案 1人被查前4天還外出調(diào)研

3名廳官主動(dòng)投案 1人被查前4天還外出調(diào)研2024-09-02 10:49:15

以色列，徹底憤怒了

以色列，徹底憤怒了2024-09-02 09:15:21

中國西部游受海外游客青睞 自然風(fēng)光與文化深度并蓄

中國西部游受海外游客青睞2024-09-02 10:43:00

更多人質(zhì)死亡！以色列總統(tǒng)赫爾佐格、總理內(nèi)塔尼亞胡道歉

更多人質(zhì)死亡！以色列總統(tǒng)赫爾佐格、總理內(nèi)塔尼亞胡道歉2024-09-02 09:37:59

外媒爆料：北溪案嫌疑人乘烏使館汽車出逃

外媒爆料：北溪案嫌疑人乘烏使館汽車出逃2024-09-02 09:18:04

在南海臺(tái)海問題上 中方撂下了幾句話 紅線不容觸碰，決心堅(jiān)決捍衛(wèi)

在南海臺(tái)海問題上 中方撂下了幾句話2024-09-02 10:46:15

最新：曾擺拍的他，被免職了

最新：曾擺拍的他，被免職了2024-09-02 09:25:23

普京又要出國了，這次更不尋常

普京又要出國了，這次更不尋常2024-09-02 09:13:43

皇家馬德里vs皇家貝蒂斯球員評(píng)分：姆巴佩8.8分，納坦-德索薩6.4分

皇家馬德里vs皇家貝蒂斯球員評(píng)分：姆巴佩8.8分，納坦-德索薩6.4分2024-09-02 10:44:26

臺(tái)軍自制潛艇首艦“海鯤”結(jié)案時(shí)間延后4年，配套魚雷也延后

臺(tái)軍自制潛艇首艦“海鯤”結(jié)案時(shí)間延后4年，配套魚雷也延后2024-09-02 09:45:39

大爺被數(shù)百斤玻璃壓倒路人營救 眾人拾柴顯真情

大爺被數(shù)百斤玻璃壓倒路人營救2024-09-02 10:43:59

印度聲稱可建立“戰(zhàn)略平衡”， 外媒認(rèn)為還存在諸多短板，印度為國產(chǎn)核潛艇蒙上神秘面紗

印度聲稱可建立“戰(zhàn)略平衡”， 外媒認(rèn)為還存在諸多短板，印度為國產(chǎn)核潛艇蒙上神秘面紗2024-09-02 09:40:32

更多證據(jù)來了! 菲律賓撞擊我海警船現(xiàn)場態(tài)勢圖

更多證據(jù)來了! 菲律賓撞擊我海警船現(xiàn)場態(tài)勢圖2024-09-02 09:55:43

相關(guān)新聞