1個(gè)蛋糕1萬5老板收巨額訂單報(bào)警：詐騙洗錢新套路(3)

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2024-04-10 08:08:07 都市快報(bào)

領(lǐng)到任務(wù)后，謝某去富陽訂了兩個(gè)現(xiàn)金蛋糕，其中一個(gè)蛋糕就是在小李家訂的，章某則訂了一束現(xiàn)金鮮花。

謝某說，當(dāng)紀(jì)某交代他們拿錢時(shí)要注意隱蔽就知道這事不單純，但為了掙好處費(fèi)就去了。

目前，謝某、章某、紀(jì)某3人被公安機(jī)關(guān)依法處以刑事強(qiáng)制措施。此案還在進(jìn)一步偵辦中。

這是新洗錢套路

用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金制品等來“套現(xiàn)”，是一種詐騙團(tuán)伙的新洗錢套路。

打給店家小李的這些錢都是哪來的？

是詐騙團(tuán)伙騙來的錢。

此前，橙柿互動(dòng)報(bào)道過，去年父親節(jié)，杭州西湖區(qū)古蕩一家花店也接到一個(gè)特殊訂單，來訂花的小伙稱要在花束里放入33440元現(xiàn)金，結(jié)果花店老板賬上收到了48000元，小伙支支吾吾的，引起老板懷疑，拉著小伙去銀行咨詢。銀行工作人員也很警惕，趕緊聯(lián)系古蕩派出所。派出所一查，發(fā)現(xiàn)48000元是貴州的韓先生打來的。韓先生接到騙子電話，騙子自稱是他兒子老師，要繳納暑假培訓(xùn)費(fèi)，而韓先生信以為真，先繳了48000元，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)第二筆錢時(shí)，古蕩派出所民警打電話來了。

這種套路，店家一個(gè)不警惕，就可能淪為洗錢團(tuán)伙的“幫兇”。

富陽這起案件中，因?yàn)榈昙倚±畹木X，及時(shí)幫助警方發(fā)現(xiàn)了線索。而另外兩家店老板，直到民警上門調(diào)查時(shí)，還沒反應(yīng)過來。

這類洗錢套路分三步：

第一步：詐騙團(tuán)伙先通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或拉攏本地人員聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個(gè)性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會(huì)迎合客戶需求，放松了警惕。

第二步：詐騙團(tuán)伙往往選比如煙酒、鮮花禮盒、黃金等容易交易的商品，提出將錢打入商戶經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓他提供銀行卡號(hào)。

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