原標(biāo)題：一只15000元！杭州一蛋糕店老板接到大訂單，警方喬裝扮跑腿小哥引神秘客人現(xiàn)身

“地址說得很清楚了，南國大酒店，打工人，諒解下。”

“沒事，你等等吧，實在拖得太久了，我讓表哥再給你添一點。”

“我最多到9點我就走了。不然我跑腿的，就為了你一個單子。別人叫不到我，以后我會沒生意的。”

3月28日晚上8點，南國大酒店附近路邊，一個跑腿小哥坐著等人，腳邊地上擱著只蛋糕，夜色下，他神色警惕。

跑腿小哥，是城東派出所輔警何艷青喬裝扮的，他的同事、民警裘玉龍帶著城東派出所便衣隊則隱蔽在暗處。

一場抓捕行動正悄悄拉開帷幕。

蛋糕店老板的銀行卡突然被凍結(jié)

時間往前倒退3小時，當(dāng)天下午5點，富陽城東派出所接到一家蛋糕店老板小李報警，她說自己的銀行卡被凍結(jié)，“銀行說我的銀行卡涉嫌洗錢，我沒有啊?！?/p>

接警后，民警立即前往核實。

小李說，上午她接到一條好友申請，通過申請后，網(wǎng)友說自己在外賣平臺上看到小李的蛋糕店，希望來她家店定制一款特殊生日蛋糕，想給家人驚喜：把14000多元現(xiàn)金當(dāng)紅包放到蛋糕里。

小李說自己在網(wǎng)上也看到過這種抽拉現(xiàn)金式樣的蛋糕，便沒多想，接下了這個“巨額蛋糕”訂單。

和對方溝通好款式和制作費用后，對方轉(zhuǎn)賬了1.5萬元，讓小李幫助取錢制作，制作好后讓小李送到指定地點。

5點左右，蛋糕做好了，小李接到了銀行打來的電話。

銀行工作人員在電話里告知小李稱她涉嫌“洗錢”，她的賬戶疑似與涉詐賬戶進行大額交易。

小李想到之前民警上門做的反詐宣傳，“我是不是被騙了？”她立即報警求助。

城東派出所民警了解后，推斷這是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢新模式，他們通過定制現(xiàn)金蛋糕的方式把詐騙贓款“洗”干凈。

也就是說，訂單背后可能藏著一個洗錢團伙。

“敵動我不動，逼他現(xiàn)身”

城東派出所決定將計就計。一方面，讓小李繼續(xù)和對方保持聯(lián)系，告訴對方蛋糕做好了，等下就會送到。一方面，派出所派民警化妝偵查，現(xiàn)場蹲守、實施抓捕。

扮跑腿小哥的任務(wù)落在了30歲出頭的何艷青身上，其他抓捕成員由裘玉龍帶隊守候。

“對方反偵查意識很強，提出換地點，還稱‘表哥’跑錯地方等等來拖時間?！背菛|派出所副所長王鑫愷說，

“敵動我不動，我們以跑腿小哥的身份和他周旋，‘逼’他現(xiàn)身。”

20點58分左右，一個戴口罩、鴨舌帽的男子出現(xiàn)，左顧右盼、腳步匆匆，走到“跑腿小哥”邊，接過蛋糕。裘玉龍帶隊員扮作路人，裝作不經(jīng)意地擦肩而過。

隨即，“鴨舌帽”男子往停車場走去，停車場那有個外賣小哥手里也拎著個蛋糕，“鴨舌帽”男子接過蛋糕，往前走了幾步，裘玉龍帶著便衣隊員一擁而上將他拿下。

當(dāng)場繳獲了兩只蛋糕。

“鴨舌帽”男子姓謝，他還有個同伙章某在杭州。民警馮藝鋒立即帶隊員趕到杭州，將章某抓獲，從章某那繳獲一束鮮花。

繳獲的兩只蛋糕和一束鮮花，都藏有貓膩，里面各自放了現(xiàn)金，共計4.2萬元。

據(jù)交代，謝某和章某都是在杭州做點小飾品生意。前幾天，章某在網(wǎng)上認(rèn)識了江西網(wǎng)友紀(jì)某，紀(jì)某提出讓他幫助去杭州拿蛋糕和鮮花，事成后，按件提成，一個蛋糕（或一束鮮花）可以拿500元的跑腿費。因為生意清淡，章某就答應(yīng)了，又找來了謝某。

領(lǐng)到任務(wù)后，謝某去富陽訂了兩個現(xiàn)金蛋糕，其中一個蛋糕就是在小李家訂的，章某則訂了一束現(xiàn)金鮮花。

謝某說，當(dāng)紀(jì)某交代他們拿錢時要注意隱蔽就知道這事不單純，但為了掙好處費就去了。

目前，謝某、章某、紀(jì)某3人被公安機關(guān)依法處以刑事強制措施。此案還在進一步偵辦中。

這是新洗錢套路

用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金制品等來“套現(xiàn)”，是一種詐騙團伙的新洗錢套路。

打給店家小李的這些錢都是哪來的？

是詐騙團伙騙來的錢。

此前，橙柿互動報道過，去年父親節(jié)，杭州西湖區(qū)古蕩一家花店也接到一個特殊訂單，來訂花的小伙稱要在花束里放入33440元現(xiàn)金，結(jié)果花店老板賬上收到了48000元，小伙支支吾吾的，引起老板懷疑，拉著小伙去銀行咨詢。銀行工作人員也很警惕，趕緊聯(lián)系古蕩派出所。派出所一查，發(fā)現(xiàn)48000元是貴州的韓先生打來的。韓先生接到騙子電話，騙子自稱是他兒子老師，要繳納暑假培訓(xùn)費，而韓先生信以為真，先繳了48000元，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)第二筆錢時，古蕩派出所民警打電話來了。

送爸爸一束鮮花+33440元現(xiàn)金，到賬48000元，驚喜還是……？杭州有人差點攤上大事

這種套路，店家一個不警惕，就可能淪為洗錢團伙的“幫兇”。

富陽這起案件中，因為店家小李的警覺，及時幫助警方發(fā)現(xiàn)了線索。而另外兩家店老板，直到民警上門調(diào)查時，還沒反應(yīng)過來。

這類洗錢套路分三步：

第一步：詐騙團伙先通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。

第二步：詐騙團伙往往選比如煙酒、鮮花禮盒、黃金等容易交易的商品，提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓他提供銀行卡號。

第三步：詐騙團伙將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實際是詐騙團伙詐騙而來的“贓款”。

“詐騙分子往往會選擇多家距離相隔較遠的高端酒店、飯店，再讓商戶把東西送到指定地點，他們派人去取?！?/p>

警方提醒：商家銀行賬戶會被凍結(jié)

警方提醒商戶，要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬；不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼；如果發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因。

如果商家的賬戶涉嫌到洗錢，會被銀行凍結(jié)，影響交易；如果明知異常還協(xié)助洗錢團伙，就涉嫌違法犯罪。

幫助洗錢團伙跑腿的，則可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。