第三步:詐騙團伙將卡號轉發(fā)給電信網絡詐騙案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是詐騙團伙詐騙而來的“贓款”。
“詐騙分子往往會選擇多家距離相隔較遠的高端酒店、飯店,再讓商戶把東西送到指定地點,他們派人去取?!?/p>
警方提醒:商家銀行賬戶會被凍結
警方提醒商戶,要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉賬;不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼;如果發(fā)現銀行賬戶出現異常狀況,應第一時間到銀行卡開卡行查明原因。
如果商家的賬戶涉嫌到洗錢,會被銀行凍結,影響交易;如果明知異常還協(xié)助洗錢團伙,就涉嫌違法犯罪。
幫助洗錢團伙跑腿的,則可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
?“地址說得很清楚了,南國大酒店,打工人,諒解下?!薄皼]事,你等等吧,實在拖得太久了,我讓表哥再給你添一點。”“我最多到9點我就走了。不然我跑腿的,就為了你一個單子。
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