女子下單購100萬元黃金店主報警反詐意識立功

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2026-03-19 21:00:33 光明網(wǎng)

近日，武漢市洪山區(qū)警方憑借一家金店老板上報的異常交易線索，迅速行動，成功抓獲三名黃金“取現(xiàn)手”，斬斷了一條涉詐洗錢鏈條，為外地群眾攔截了200萬元被騙資金。

春節(jié)前夕，洪山區(qū)一金店老板吳先生接到王女士咨詢金價的電話，二人互加微信。2月26日，王女士表示有意購買，并讓吳先生提供卡號，聲稱由“家人”轉(zhuǎn)賬付款。2月28日，吳先生收到7.8萬元貨款，但王女士僅認(rèn)購了價值5.9萬元的50克黃金，并明確表示剩余1.9萬元作為后續(xù)交易的定金。按照行業(yè)規(guī)范，大額交易需核驗購買人身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時攜帶身份證。然而，當(dāng)天下午王女士取貨時卻以忘記帶身份證為由搪塞。

這一系列反常舉動引起了吳先生的警覺。3月2日，王女士又緊急下單一百萬元的黃金，要求下午來取。面對這筆突如其來的百萬大單，吳先生沒有欣喜，反而想起社區(qū)民警的反詐宣傳，愈發(fā)覺得事有蹊蹺，于是撥通了報警電話。

接警后，武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展開調(diào)查。通過資金流向追蹤，民警發(fā)現(xiàn)先前的7.8萬元轉(zhuǎn)賬來自廣東的黃先生，而他因遭遇電信詐騙已在當(dāng)?shù)貓缶?。?jīng)聯(lián)系核實，黃先生與來取貨的王女士并非“家人”關(guān)系。種種線索表明，這是一起利用黃金交易洗白涉詐資金的違法犯罪活動。洪山公安刑偵大隊反詐中心民警丁澤政立即與卓刀泉派出所組建專班，展開調(diào)查。

民警以金店為據(jù)點“守株待兔”。3月3日上午，專班民警指導(dǎo)金店老板與王女士保持正常溝通，按照王女士的要求備好820.91克黃金，將稱量、封裝的照片發(fā)給對方。很快，100萬元貨款轉(zhuǎn)入金店賬戶，轉(zhuǎn)賬方為深圳的謝女士。王女士稱“謝女士是其兒媳婦”，下午由自己代為取貨。下午3時，王女士如約來到金店，被蹲守多時的民警當(dāng)場控制。起初，王女士情緒激動，但當(dāng)民警要求其出示與轉(zhuǎn)賬人謝女士的親屬關(guān)系證明時，她啞口無言。

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