女子購(gòu)買100萬元黃金店主報(bào)警天降大單反引警覺

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2026-03-19 12:43:19 川觀新聞

女子購(gòu)買100萬元黃金店主報(bào)警天降大單反引警覺！黃金店鋪收到一百萬元的下單？是喜是憂？

近日，武漢市洪山區(qū)一家金店老板吳先生上報(bào)了一條異常交易線索，警方迅速行動(dòng)，成功抓獲三名黃金“取現(xiàn)手”，斬?cái)嘁粭l涉詐洗錢鏈條，為外地群眾攔截被騙資金200萬元。

春節(jié)前夕，吳先生接到王女士咨詢金價(jià)的電話，兩人互加微信。2月26日，王女士表示有購(gòu)買意向，并讓吳先生提供卡號(hào)，聲稱由“家人”轉(zhuǎn)賬付款。2月28日，吳先生收到7.8萬元貨款，但王女士?jī)H認(rèn)購(gòu)50克黃金（價(jià)值5.9萬元），明確表示剩余1.9萬元無需退還，直接作為后續(xù)交易的定金。

根據(jù)行業(yè)規(guī)范，大額交易必須核驗(yàn)購(gòu)買人身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時(shí)務(wù)必?cái)y帶身份證。當(dāng)天下午，王女士來取貨時(shí)卻以忘記帶身份證為由搪塞。這些反常舉動(dòng)引起吳先生警覺。3月2日，王女士又緊急下單一百萬元的黃金，要求下午來取。面對(duì)這筆突如其來的百萬大單，吳先生沒有欣喜，反而愈發(fā)覺得事有蹊蹺，最終決定報(bào)警。

接警后，武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展開研判。通過資金流向追蹤，發(fā)現(xiàn)先前的7.8萬元轉(zhuǎn)賬來自廣東的黃先生，而他因遭遇電信詐騙已在當(dāng)?shù)貓?bào)警。種種線索表明，這是一起利用黃金交易洗白涉詐資金的違法犯罪活動(dòng)。警方隨即組建專班展開調(diào)查。當(dāng)天下午6時(shí)，王女士突然推遲了取貨時(shí)間。

3月3日上午，專班民警指導(dǎo)金店老板與王女士保持正常溝通，按照她的要求備好820.91克黃金，將稱量、封裝的照片發(fā)給對(duì)方。很快，100萬元貨款轉(zhuǎn)入金店賬戶，轉(zhuǎn)賬方為深圳的謝女士。王女士稱“謝女士是其兒媳婦”，下午由自己代為取貨。下午3時(shí)，王女士如約來到金店，被蹲守多時(shí)的民警當(dāng)場(chǎng)控制。起初，王女士情緒激動(dòng)，但當(dāng)民警要求她出示與轉(zhuǎn)賬人謝女士的親屬關(guān)系證明時(shí)，她啞口無言。

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