經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月13日訊（記者 陳果靜） 日前，《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》記者獲悉，境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺(tái)將被取締。

　　隨著比特幣等虛擬貨幣的火爆，其助長(zhǎng)非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)洗錢的風(fēng)險(xiǎn)日益上升。由于虛擬貨幣具有匿名性且能夠跨境流通、支付便利，這就為開展洗錢等違法犯罪活動(dòng)提供了條件。不少虛擬貨幣通過(guò)電子錢包轉(zhuǎn)移到境外，然后在境外變現(xiàn)，具有較強(qiáng)的隱蔽性，使得監(jiān)管難以追蹤。

　　在2014年被取締的網(wǎng)上黑市“絲綢之路”就是其中一個(gè)知名案例。這一網(wǎng)上黑市上販賣各種違禁品，如毒品、武器等，其支付工具正是比特幣。

　　今年7月，世界上最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)之一的BTC-e創(chuàng)始人被捕，對(duì)其的起訴書上顯示，自BTC-e成立以來(lái)，就為犯罪分子客戶群創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。該平臺(tái)不要求用戶進(jìn)行身份驗(yàn)證，這使得犯罪分子利用這個(gè)平臺(tái)進(jìn)行匿名交易并掩蓋資金來(lái)源，該平臺(tái)也缺乏任何反洗錢相關(guān)流程。起訴書指控BTC-e的運(yùn)作方式為世界各地的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的交易活動(dòng)提供了便利，平臺(tái)上有部分比特幣來(lái)自：入侵用戶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所得，詐騙用戶所得，盜取用戶身份出售所有、公職人員腐敗所得、出售毒品所得等。起訴書稱，BTC-e使得計(jì)算機(jī)黑客、欺詐，身份盜取，退稅欺詐、公共貪污和毒品販運(yùn)等犯罪活動(dòng)更加猖獗。

　　比特幣等虛擬貨幣也讓勒索病毒更加猖獗。5月，名為“想哭”(WannaCry)的勒索軟件在全球迅速傳播。被攻擊的電腦中的文件將上鎖，用戶只能向黑客支付300美元等價(jià)的比特幣才能解鎖，有逾百個(gè)國(guó)家和地區(qū)、數(shù)萬(wàn)臺(tái)電腦遭到攻擊。

　　近日，俄羅斯央行發(fā)布了對(duì)虛擬貨幣的警告。俄央行稱，公民和法律實(shí)體可能會(huì)通過(guò)加密貨幣參與非法活動(dòng)，包括洗錢和恐怖主義融資。俄央行表示，“鑒于加密貨幣流通和使用的高風(fēng)險(xiǎn)，央行認(rèn)為認(rèn)可加密貨幣的時(shí)機(jī)尚不成熟，此外還包括以加密貨幣計(jì)價(jià)或與之關(guān)聯(lián)的任何金融工具，都不可以在俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)入流通或者有組織的交易和清算結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施，不可以與加密貨幣及其衍生金融工具進(jìn)行交易”。

　　摩根大通首席執(zhí)行官杰米?戴蒙（Jamie Dimon）日前也表示，比特幣“是一場(chǎng)騙局”，比特幣熱讓人想起了17世紀(jì)的郁金香泡沫。戴蒙認(rèn)為，這比郁金香泡沫還糟糕，比特幣并不是一件真實(shí)的東西，它終將破滅。

　　對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，投資比特幣也風(fēng)險(xiǎn)重重。我國(guó)多位專家和監(jiān)管人士反復(fù)呼吁，比特幣等虛擬貨幣交易平臺(tái)缺乏監(jiān)管，已淪為非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)洗錢的工具，與此同時(shí)，這些交易平臺(tái)容易受到莊家操縱導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)巨大，極易讓散戶蒙受損失，已經(jīng)成為莊家操縱洗劫散戶的通道，應(yīng)盡快予以取締。

　　“取締比特幣交易平臺(tái)，是取締比特幣與法幣大量?jī)稉Q的通道，并非取締比特幣?！币晃唤咏O(jiān)管人士表示，取締和比特幣交易所相關(guān)的活動(dòng)也并不影響區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展。

　　早在2013年，央行等五部委就發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確雖然比特幣被稱為“貨幣”，但由于其不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。從性質(zhì)上看，比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。