經(jīng)濟(jì)日報-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月13日訊（記者 陳果靜） 日前，《經(jīng)濟(jì)日報》記者獲悉，境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺將被取締。

　　隨著比特幣等虛擬貨幣的火爆，其助長非法經(jīng)濟(jì)活動洗錢的風(fēng)險日益上升。由于虛擬貨幣具有匿名性且能夠跨境流通、支付便利，這就為開展洗錢等違法犯罪活動提供了條件。不少虛擬貨幣通過電子錢包轉(zhuǎn)移到境外，然后在境外變現(xiàn)，具有較強(qiáng)的隱蔽性，使得監(jiān)管難以追蹤。

　　在2014年被取締的網(wǎng)上黑市“絲綢之路”就是其中一個知名案例。這一網(wǎng)上黑市上販賣各種違禁品，如毒品、武器等，其支付工具正是比特幣。

　　今年7月，世界上最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺之一的BTC-e創(chuàng)始人被捕，對其的起訴書上顯示，自BTC-e成立以來，就為犯罪分子客戶群創(chuàng)造了機(jī)會。該平臺不要求用戶進(jìn)行身份驗(yàn)證，這使得犯罪分子利用這個平臺進(jìn)行匿名交易并掩蓋資金來源，該平臺也缺乏任何反洗錢相關(guān)流程。起訴書指控BTC-e的運(yùn)作方式為世界各地的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的交易活動提供了便利，平臺上有部分比特幣來自：入侵用戶計算機(jī)系統(tǒng)所得，詐騙用戶所得，盜取用戶身份出售所有、公職人員腐敗所得、出售毒品所得等。起訴書稱，BTC-e使得計算機(jī)黑客、欺詐，身份盜取，退稅欺詐、公共貪污和毒品販運(yùn)等犯罪活動更加猖獗。

　　比特幣等虛擬貨幣也讓勒索病毒更加猖獗。5月，名為“想哭”(WannaCry)的勒索軟件在全球迅速傳播。被攻擊的電腦中的文件將上鎖，用戶只能向黑客支付300美元等價的比特幣才能解鎖，有逾百個國家和地區(qū)、數(shù)萬臺電腦遭到攻擊。

　　近日，俄羅斯央行發(fā)布了對虛擬貨幣的警告。俄央行稱，公民和法律實(shí)體可能會通過加密貨幣參與非法活動，包括洗錢和恐怖主義融資。俄央行表示，“鑒于加密貨幣流通和使用的高風(fēng)險，央行認(rèn)為認(rèn)可加密貨幣的時機(jī)尚不成熟，此外還包括以加密貨幣計價或與之關(guān)聯(lián)的任何金融工具，都不可以在俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)入流通或者有組織的交易和清算結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施，不可以與加密貨幣及其衍生金融工具進(jìn)行交易”。

　　摩根大通首席執(zhí)行官杰米?戴蒙（Jamie Dimon）日前也表示，比特幣“是一場騙局”，比特幣熱讓人想起了17世紀(jì)的郁金香泡沫。戴蒙認(rèn)為，這比郁金香泡沫還糟糕，比特幣并不是一件真實(shí)的東西，它終將破滅。