10月30日,法治在線節(jié)目報(bào)道了河南原陽糧戶的遭遇。這些糧戶賣了一百多噸小麥,賺得28萬元,但錢剛打入賬戶就被貴州警方以涉嫌詐騙為由凍結(jié)。此時(shí),小麥已經(jīng)被收糧的人拉走,導(dǎo)致當(dāng)事人面臨“錢貨兩空”的困境。
節(jié)目播出后,孫先生、全先生等人的銀行賬戶已被排除涉案嫌疑并解凍。這起案件始于2025年9月14日,河南新鄉(xiāng)的孫先生在抖音平臺(tái)結(jié)識(shí)了一名自稱叫“孫志偉”的網(wǎng)友,咨詢糧食收購問題。三方溝通價(jià)格后并未立即達(dá)成交易。10月7日,買方再次聯(lián)系孫先生,并最終確定以每斤1.22元的價(jià)格購買全先生的小麥。10月15日,“孫志偉”的表弟受托來到糧站查看小麥質(zhì)量。10月17日,對方轉(zhuǎn)賬28萬元,在“孫志偉”表弟監(jiān)督下,裝車?yán)吡巳嚬灿?jì)114噸小麥。完成交易后,孫先生向全先生支付了全部貨款。
然而,10月20日,全先生發(fā)現(xiàn)這筆28萬元被貴州警方凍結(jié)。報(bào)案后,他們得知這筆錢涉及貴州的一起電信詐騙案件。10月30日,貴州警方解凍了孫先生和全先生的銀行卡,隨后河南新鄉(xiāng)原陽警方帶領(lǐng)他們前往銀行辦理相關(guān)手續(xù)。孫先生表示,警方告知這筆錢是貴州受害人投資股票基金被騙的資金,轉(zhuǎn)到了他的卡上。經(jīng)過警方查實(shí),他們的銀行卡得以解凍,恢復(fù)正常生活。
本案中,孫先生和全先生的銀行卡被凍結(jié)是因?yàn)檫@28萬元涉及一起電信詐騙案件。電詐案件中,將涉詐資金洗白的手法多樣,有時(shí)會(huì)打著正常商品交易的名義,讓一些商戶成為洗錢環(huán)節(jié)的一部分。當(dāng)詐騙案中的贓款流向正常經(jīng)營的商戶時(shí),是否會(huì)被追繳,法律上有明確規(guī)定。中國政法大學(xué)刑法學(xué)研究所副所長時(shí)方指出,如果商戶通過合法交易取得財(cái)物,且符合善意取得的構(gòu)成要件,其合法權(quán)益應(yīng)得到保護(hù)。
7月16日晚,吉林省德惠市米沙子鎮(zhèn)太平村村民王喜民發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶已解凍,余額不再是負(fù)數(shù),微信也能發(fā)紅包了
2025-07-17 07:09:21男子與被告同名被凍結(jié)600萬-5988085.63元,這是吉林省德惠市米沙子鎮(zhèn)太平村村民王喜民銀行卡上的可用余額。在賬戶被凍結(jié)前,他的銀行卡上只有11914.37元
2025-07-19 14:29:06只因和被告同名