快遞員一句“46萬的黃金大單” 民警識破洗錢套路

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2025-10-15 17:32:22 看看新聞

輪休在家退快遞的間隙，一句“價值46萬的黃金快遞”讓民警瞬間切換“工作模式”：敏銳察覺可疑線索，識破一起偽裝成企業(yè)借貸的新型洗錢詐騙。近日，浦東警方成功攔截一起“郵寄黃金”洗錢案件。

2025年9月29日，浦東公安分局陸家嘴治安派出所民警李淵在結(jié)束了忙碌的加班后輪休在家，正準(zhǔn)備退快遞時，與快遞小哥閑談了幾句，小哥表示今天要送一個“大單子”：價值46萬的黃金！即使處于休息期間，但“黃金”“郵寄”等字眼還是馬上引起了李淵的警覺。

正常情況下，如此高額的黃金不會選擇普通快遞，這里面恐怕有問題。在與小哥的后續(xù)交談中，李淵進(jìn)一步獲知這個快遞的收貨地址竟然是小區(qū)內(nèi)一處“不存在的快遞柜”！用快遞運(yùn)送黃金的行為加上模糊不清的收件地址，讓正在休息的李淵迅速切換至警察角色，一邊勸阻小哥先不要急著送這個快遞，確認(rèn)一下訂單情況，一邊將情況匯報分局反詐中心進(jìn)行核實(shí)。

就在這時，快遞小哥的電話響起，原來是取貨人打來電話表示還有一個裝有黃金的包裹需要運(yùn)送，催促小哥盡快送到指定位置。民警便以“訂單地址不詳”為由示意小哥回復(fù)對方無法配送。得知黃金無法送達(dá)，取貨人也變得急躁起來，竟然表示讓小哥直接將包裹隨便放在路邊拍個照即可，自己會另外叫“閃送”來拿貨。如此貴重的黃金竟然被要求隨便放置在路邊、還讓陌生人去取，如此異常的操作更進(jìn)一步佐證了民警的判斷，這其中必有蹊蹺！

就在與取貨人周旋之時，反詐中心也正在快速行動，通過快遞訂單信息鎖定發(fā)貨人鄭先生，并通知屬地六團(tuán)派出所民警王澤宇與同事立即出發(fā)趕赴鄭先生家中了解情況。鄭先生表示其公司因需資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)公司合伙人介紹找到一家可以提供借貸服務(wù)的公司，對方以“辦理貸款”為由，先讓他辦理了一張新銀行卡并交由“工作人員”保管，聲稱“用于資金流轉(zhuǎn)審核”，幾天后，又以“提升貸款額度需完成認(rèn)證任務(wù)”為由，要求鄭先生用轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)的錢款購買黃金，并按指定地址寄送。

聽到此處，王澤宇判斷這是一個典型的“個人賬戶洗錢”騙局！詐騙分子利用鄭先生的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，再讓其買黃金變現(xiàn)，在得知自己差點(diǎn)淪為犯罪“工具人”后，鄭先生驚出一身冷汗，表示不會再相信對方。目前，警方正在追溯相關(guān)線索，對案件展開進(jìn)一步調(diào)查。

警方提示：當(dāng)前，不法分子以“企業(yè)借貸”、“項(xiàng)目合作”為幌子，利用個人賬戶進(jìn)行詐騙贓款流轉(zhuǎn)的情況十分常見。個人和企業(yè)都要加強(qiáng)防范意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、個人賬戶等信息，不要輕易將這些信息交給陌生人，以免在不知不覺中淪為詐騙分子的“工具人”。如遇“先辦卡、再轉(zhuǎn)賬、買物品”等可疑要求，務(wù)必及時聯(lián)系警方核實(shí)，避免落入洗錢陷阱。

(責(zé)任編輯：zx0002)

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