民警識破“黃金快遞”洗錢套路成功攔截新型詐騙

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2025-10-13 22:36:26 新聞晨報

輪休在家退快遞的間隙，一句“價值46萬的黃金快遞”讓民警瞬間切換至工作模式。近日，浦東警方成功攔截了一起偽裝成企業(yè)借貸的新型洗錢詐騙。

9月29日，浦東公安分局陸家嘴治安派出所民警李淵結(jié)束了忙碌的加班后輪休在家，正準(zhǔn)備下樓退快遞時，與快遞小哥閑談了幾句。快遞小哥提到當(dāng)天要送一個大單子，價值46萬元的黃金。即使在休息期間，“黃金”和“郵寄”等字眼還是引起了李淵的警覺。通常情況下，如此高額的黃金不會選擇普通快遞，這背后可能有問題。

在進一步交談中，李淵發(fā)現(xiàn)這個快遞的收貨地址竟然是小區(qū)內(nèi)一處不存在的快遞柜。用快遞運送黃金加上模糊不清的收件地址，讓李淵迅速切換到工作狀態(tài)。他一邊勸阻快遞小哥先不要急著送這個快遞，一邊將情況匯報至分局反詐中心進行核實。

這時，快遞小哥接到取貨人的電話，對方表示還有一個裝有黃金的包裹需要運送，催促盡快送到指定位置。民警以訂單地址不詳為由，示意小哥回復(fù)對方無法配送。得知黃金無法送達，取貨人變得急躁起來，竟然要求快遞小哥直接將包裹隨便放在路邊拍個照即可，自己會另外叫閃送來拿貨。如此貴重的黃金被要求隨便放置在路邊，還讓陌生人去取，這種異常操作進一步證實了民警的判斷，這其中必有蹊蹺。

與此同時，反詐中心通過快遞訂單信息鎖定了發(fā)貨人鄭先生，并通知屬地六團派出所民警王澤宇與同事立即趕赴鄭先生家中了解情況。原來，鄭先生公司因需要資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)合伙人介紹找到一家可以提供借貸服務(wù)的公司。對方以辦理貸款為由，讓他辦理了一張新銀行卡并交由工作人員保管，聲稱用于資金流轉(zhuǎn)審核。幾天后，又以提升貸款額度需完成認(rèn)證任務(wù)為由，要求鄭先生用轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)的錢款購買黃金，并按指定地址寄送。

王澤宇判斷這是一個典型的個人賬戶洗錢騙局。詐騙分子利用鄭先生的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，再讓其買黃金變現(xiàn)。得知自己差點淪為犯罪工具人后，鄭先生驚出一身冷汗，表示不會再相信對方。目前，警方正在追溯相關(guān)線索，對案件展開進一步調(diào)查。

警方提示，當(dāng)前不法分子常以企業(yè)借貸、項目合作為幌子，利用個人賬戶進行贓款流轉(zhuǎn)。個人和企業(yè)都要加強防范意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡和個人賬戶信息，不要輕易將這些信息交給陌生人，以免在不知不覺中淪為詐騙分子的工具人。如遇先辦卡、再轉(zhuǎn)賬、買物品等可疑要求，務(wù)必及時聯(lián)系警方核實，避免落入洗錢陷阱。

(責(zé)任編輯：0764)

關(guān)閉

民警識破“黃金快遞”洗錢套路 成功攔截新型詐騙

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點

民警識破“黃金快遞”洗錢套路成功攔截新型詐騙