涉案資金超百億的傳銷團伙被摧毀傳銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛

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2025-07-16 19:11:12 新華網(wǎng)

近日，隨著“海匯國際”傳銷團伙中國境內(nèi)總負責人劉某被抓獲歸案，“海匯國際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案偵辦工作取得了重大進展。自2018年起，“海匯國際”傳銷團伙搭建了“海匯國際”（DRC）平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內(nèi)通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀人”直推等方式，采取“拉人頭”的方法發(fā)展參與者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或返利依據(jù)，吸引了眾多人員參與傳銷違法犯罪活動。這些活動涉及我國多個省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家，嚴重危害了我國的金融穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序。

該傳銷團伙的暴露始于2021年9月衡陽公安機關(guān)的一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷犯罪的線索。隨后，警方順藤摸瓜抓獲了該團伙中的成員劉某偉及財務(wù)人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“海匯國際”團伙立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機關(guān)開展打擊行動，共立刑事案件200余起，一批團伙主犯和骨干成員受到了法律懲處。

截至2021年9月27日，“海匯國際”平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內(nèi)注冊會員賬戶超過90萬個，涉案資金超過百億元人民幣。衡陽公安機關(guān)相關(guān)負責人表示，之前有傳銷參與者質(zhì)疑公安機關(guān)將“海匯國際”團伙定性為傳銷犯罪組織。對此，公安機關(guān)明確告知：該團伙以高額回報為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會員，并按一定順序形成“金字塔”式等級結(jié)構(gòu)，以下線的人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

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