重要嫌犯劉某被抓獲涉案資金超百億傳銷團伙中國境內(nèi)總負責人落網(wǎng)

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2025-07-17 08:43:42 環(huán)球網(wǎng)

近日，隨著“海匯國際”傳銷團伙中國境內(nèi)總負責人劉某被抓獲歸案，“海匯國際”組織、領(lǐng)導傳銷活動案偵辦工作取得重大進展。

7月16日，湖南省衡陽市中級人民法院發(fā)布關(guān)于“海匯國際”傳銷案審判情況的通報。2024年6月11日，法院依法對“海匯國際”傳銷系列案被告人劉俊偉和陳姝含進行二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。劉俊偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元；陳姝含被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。同時，對暫扣、查封、凍結(jié)在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國庫。

一審法院查明，2018年初，劉俊偉根據(jù)劉某某、陳某某的要求，安排技術(shù)人員開發(fā)了“海匯國際”外匯投資平臺。該平臺設(shè)定的最低入會門檻為1500美元，通過網(wǎng)絡(luò)推廣、線下宣傳等方式在國內(nèi)大量吸納會員，形成層級關(guān)系，從事傳銷活動。截至2021年9月27日，該平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內(nèi)注冊會員賬戶90余萬個，涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。平臺運行期間，劉俊偉要求陳姝含收集銀行卡供入金、出金服務(wù)，陳姝含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由其本人控制。劉俊偉使用違法所得在上海、湖南長沙等地買房，并授意陳姝含從其控制的資金中支付購房款1.4億余元人民幣。

法院審理認為，劉俊偉的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，犯罪情節(jié)嚴重，系主犯。陳姝含非法持有他人信用卡，構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大；明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，還構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。一審宣判后，劉俊偉、陳姝含提出上訴。衡陽市中級人民法院經(jīng)審查，依法訊問上訴人，聽取辯護人的意見，認為一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法裁定維持原判。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

7月16日，衡陽市公安局通報，近日，“海匯國際”組織、領(lǐng)導傳銷活動案重要犯罪嫌疑人劉某（女，現(xiàn)年54歲，河北衡水市人）被公安機關(guān)抓獲歸案。經(jīng)偵查查明，劉某自2018年開始，結(jié)伙大肆從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，將大量非法資金通過虛擬幣轉(zhuǎn)移到境外。案發(fā)前，劉某潛逃。劉某落網(wǎng)后，對從事傳銷的違法犯罪事實供認不諱。

(責任編輯：zx0176)

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