一張截圖騙走3.6萬(wàn)騙局揭秘 警惕"延遲到賬"新型詐騙(2)
藍(lán)某解釋稱，這是因?qū)~戶向私人賬戶轉(zhuǎn)賬存在兩小時(shí)延遲。
鐘某核對(duì)截圖上的銀行卡號(hào)無(wú)誤后，誤以為款項(xiàng)已轉(zhuǎn)出，便按照"批發(fā)商"的指示，將36000元貨款轉(zhuǎn)入了戶名為陳某的指定銀行卡。
轉(zhuǎn)賬后，鐘某遲遲未收到貨物，貨款也始終未到賬，這才意識(shí)到自己被騙，隨即報(bào)警。警方根據(jù)線索，將接收貨款的銀行卡戶主陳某抓獲。經(jīng)查，陳某涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某在明知上游資金可能系違法犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍將自己名下的銀行卡及密碼等提供給他人用于轉(zhuǎn)移贓款，并協(xié)助取現(xiàn)。其銀行卡被藍(lán)某等詐騙分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中涉及被害人鐘某被騙資金共計(jì)36000元。
法院審理
法院經(jīng)審理認(rèn)為，
被告人陳某為謀取非法利益，在明知他人利用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍提供本人銀行賬戶供犯罪使用，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于陳某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰；其主動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，依法可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。據(jù)此，
法院依法判處陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
案件宣判后，陳某服判未上訴，公訴機(jī)關(guān)未抗訴，判決現(xiàn)已生效。
另悉，藍(lán)某等詐騙分子，公安機(jī)關(guān)正在全力追查中。
法官說(shuō)法
主辦法官劉紹鋒
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