隨著微信等

即時(shí)通訊工具的普及

人際溝通變得更加便捷

許多重要事務(wù)

也開始通過微信處理

然而

這種便利性也被不法分子所利用

近日

南寧市江南區(qū)人民法院

就審理了一起

與微信社交相關(guān)的詐騙案件

被告人陳某因出借

個(gè)人銀行卡用于

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)

被依法判刑

基本案情

2024年1月，南寧某海鮮批發(fā)交易市場老板鐘某收到一條陌生微信好友申請。通過驗(yàn)證后，對方自稱藍(lán)某，表示正在某酒店招待單位領(lǐng)導(dǎo)用餐，需要采購一批海鮮，并要求鐘某送貨至酒店。鐘某按要求備貨送達(dá)后，藍(lán)某卻未支付貨款。

次日，藍(lán)某再次聯(lián)系鐘某，詢問是否有東參等高檔海鮮。得知鐘某無貨后，藍(lán)某"熱心"推薦了一個(gè)名為"某某海味批發(fā)零售商"的微信賬號(hào)，建議鐘某先向其拿貨再轉(zhuǎn)售給自己。

鐘某隨即與該"批發(fā)商"商定貨物，對方要求預(yù)付一半貨款，共計(jì)36000元。于是，鐘某向藍(lán)某催要前日的20000元貨款，同時(shí)要求其預(yù)付新訂單的一半貨款36000元。藍(lán)某隨即發(fā)來兩張顯示分別為20000元和36000元的"轉(zhuǎn)賬記錄"截圖。

然而，鐘某賬戶并未實(shí)際收到款項(xiàng)。

藍(lán)某解釋稱，這是因?qū)~戶向私人賬戶轉(zhuǎn)賬存在兩小時(shí)延遲。

鐘某核對截圖上的銀行卡號(hào)無誤后，誤以為款項(xiàng)已轉(zhuǎn)出，便按照"批發(fā)商"的指示，將36000元貨款轉(zhuǎn)入了戶名為陳某的指定銀行卡。

轉(zhuǎn)賬后，鐘某遲遲未收到貨物，貨款也始終未到賬，這才意識(shí)到自己被騙，隨即報(bào)警。警方根據(jù)線索，將接收貨款的銀行卡戶主陳某抓獲。經(jīng)查，陳某涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某在明知上游資金可能系違法犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍將自己名下的銀行卡及密碼等提供給他人用于轉(zhuǎn)移贓款，并協(xié)助取現(xiàn)。其銀行卡被藍(lán)某等詐騙分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中涉及被害人鐘某被騙資金共計(jì)36000元。

法院審理

法院經(jīng)審理認(rèn)為，

被告人陳某為謀取非法利益，在明知他人利用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍提供本人銀行賬戶供犯罪使用，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于陳某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰；其主動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，依法可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。據(jù)此，

法院依法判處陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。

案件宣判后，陳某服判未上訴，公訴機(jī)關(guān)未抗訴，判決現(xiàn)已生效。

另悉，藍(lán)某等詐騙分子，公安機(jī)關(guān)正在全力追查中。

法官說法

主辦法官劉紹鋒

微信加好友要慎重。陌生人忽然加微信好友時(shí)，一定要認(rèn)真確認(rèn)對方身份，不要隨意添加，不要隨意向陌生人透露個(gè)人信息。

在移動(dòng)支付時(shí)代，騙子的詐騙手法層出不窮。常見套路之一是冒充買家，謊稱已向賣家轉(zhuǎn)賬，利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證，以“銀行延遲到賬”為借口，誘騙受害人先行發(fā)貨或支付錢款。法官在此提醒廣大民眾：進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易時(shí)務(wù)必提高警惕，切勿輕信社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)來的轉(zhuǎn)賬截圖。發(fā)生交易時(shí)，務(wù)必通過登錄銀行官方APP、網(wǎng)銀，或前往銀行ATM機(jī)、柜臺(tái)查詢確認(rèn)款項(xiàng)實(shí)際到賬后，方可進(jìn)行后續(xù)操作，切莫因一時(shí)疏忽上當(dāng)受騙。若發(fā)現(xiàn)對方身份或信息可疑，或不幸被騙，務(wù)必第一時(shí)間保存聊天記錄、銀行賬號(hào)等關(guān)鍵證據(jù)，并及時(shí)報(bào)警，依法維權(quán)。同時(shí)，切勿為蠅頭小利參與任何幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，如出租、出售銀行卡、手機(jī)卡等，此類行為可能構(gòu)成盜竊罪、詐騙罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等。