5月15日,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)寶山分局偵破了一起詐騙案件。該犯罪團(tuán)伙假借律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)名義,以幫助借款人減免優(yōu)化債務(wù)為名,通過偽造公司、企業(yè)印章向銀行、網(wǎng)貸平臺(tái)等金融機(jī)構(gòu)出具虛假證明材料,詐騙金融機(jī)構(gòu)資金。警方抓獲了5名犯罪嫌疑人,涉案金額達(dá)460余萬元。
經(jīng)偵總隊(duì)“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站民警在走訪調(diào)查中發(fā)現(xiàn),這些借款人在其證明材料中提及的工作單位沒有任何社保繳納記錄,相關(guān)材料很可能系偽造。幕后操縱者是上海市某法律咨詢公司的負(fù)責(zé)人孫某,這些借款人均與孫某及其關(guān)聯(lián)人員有資金往來。據(jù)此,警方開展了立案?jìng)刹?,并于今?月將孫某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
孫某團(tuán)伙偽造了90余名網(wǎng)貸逾期人員的材料,從中非法牟利50余萬元。這些借款人在借款逾期、面對(duì)催收時(shí),以自身罹患重疾、家庭陷入困境等為由,提出延長(zhǎng)還款期限、減免利息乃至本金的訴求。如遭拒絕或金融機(jī)構(gòu)提出的償還方案未達(dá)預(yù)期時(shí),借款人便頻繁、惡意進(jìn)行不實(shí)投訴,逼迫金融機(jī)構(gòu)最大限度滿足其減免本息的要求。然而,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)這些毫無關(guān)聯(lián)的借款人提供的證明材料存在高度一致的模板化特征,疑似所謂“債務(wù)優(yōu)化”職業(yè)黑中介的統(tǒng)一操作。
寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)表示,孫某并無律師從業(yè)資格,但為了牟取非法利益,開設(shè)了法律咨詢公司,對(duì)外謊稱自己是專業(yè)法律工作者。為了混淆視聽、誤導(dǎo)客戶,他還刻意租借與律師事務(wù)所同一樓層的辦公場(chǎng)所。期間,孫某通過社交媒體、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及線下渠道推廣引流,雇傭倪某等4人利用“專業(yè)債務(wù)優(yōu)化、停息掛賬、減免罰息、輕松分期”等廣告話術(shù)對(duì)外公開招攬客戶,按照逾期金額的5%至10%收取高額手續(xù)費(fèi),并簽訂“停息掛賬”服務(wù)合同,通過為逾期人員偽造虛假證明、反復(fù)惡意投訴金融機(jī)構(gòu)等手段,逼迫金融機(jī)構(gòu)重新協(xié)商還款協(xié)議、騙取金融機(jī)構(gòu)減免貸款本息。
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