浙江富豪被員工“坑走”4億資產(chǎn) 家族辦公室驚天丑聞(2)

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2025-03-23 17:16:57 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

其中一筆2200萬美元的資金交易尤為引人注目。調(diào)查顯示，2023年10月25日，Shannon向鐘提供了一份偽造的MT103，該文件顯示2023年7月24日Singa Wealth向LFI轉(zhuǎn)賬了2200萬美元（約合人民幣1.6億元），然而這項交易并未發(fā)生，LFI也未收到任何款項。Shannon辯稱，該文件“只是一個草稿”，是“誤發(fā)”給鐘仁海的。她還聲稱，制作MT103是一種常見的做法，目的是讓供應(yīng)商放心。法庭文件認(rèn)為，被告在財務(wù)問題上存在不誠實行為，尤其是偽造MT103的舉動，體現(xiàn)了嚴(yán)重的不誠實，并進(jìn)一步印證了資產(chǎn)被轉(zhuǎn)移的風(fēng)險。

另一個重大發(fā)現(xiàn)是2019年至2022年期間支付給員工的工資和獎金被少報。報告發(fā)現(xiàn)，Shannon、Alice和Eileen共收到836萬美元的超額付款，但并未向鐘仁海進(jìn)行妥善披露。面對所有指控，涉案員工均堅稱自己不存在不當(dāng)行為，案件仍在進(jìn)一步審理中。新加坡高等法院已下令凍結(jié)涉案人員及其關(guān)聯(lián)公司Singa Wealth的全球資產(chǎn)，以防資產(chǎn)被進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。

事實上，鐘仁海在新加坡家族辦公室的財務(wù)丑聞尚未平息，其在國內(nèi)的商業(yè)帝國也陷入了重重危機(jī)。鐘仁海名下關(guān)聯(lián)19家企業(yè)，任其中11家公司法定代表人，其實控的浙江鴻基石化股份有限公司（以下簡稱：鴻基石化）頗具規(guī)模。根據(jù)官網(wǎng)介紹，鴻基石化成立于2009年，是一家專注烯烴全產(chǎn)業(yè)鏈的本土民營科技型企業(yè)，在2019年，集團(tuán)銷售收入達(dá)到24億元。而早在2016年，該公司就成功掛牌新三板，不過兩年后又主動選擇摘牌。

此外，鐘仁海還是A股上市公司庚星股份的實際控制人。2024年2月，剛成立的浙江海歆能源有限責(zé)任公司（以下簡稱海歆能源）在司法拍賣中強(qiáng)勢出手，以3.93億巨資成功競得庚星股份原屬于中庚置業(yè)24.1%的股份，一躍成為庚星股份的實際控制人，而鐘仁海正是海歆能源持股99.98%的大股東和法定代表人。

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