其中一筆2200萬美元的資金交易尤為引人注目。調(diào)查顯示,2023年10月25日,Shannon向鐘提供了一份偽造的MT103,該文件顯示2023年7月24日Singa Wealth向LFI轉(zhuǎn)賬了2200萬美元(約合人民幣1.6億元),然而這項交易并未發(fā)生,LFI也未收到任何款項。Shannon辯稱,該文件“只是一個草稿”,是“誤發(fā)”給鐘仁海的。她還聲稱,制作MT103是一種常見的做法,目的是讓供應(yīng)商放心。法庭文件認(rèn)為,被告在財務(wù)問題上存在不誠實行為,尤其是偽造MT103的舉動,體現(xiàn)了嚴(yán)重的不誠實,并進(jìn)一步印證了資產(chǎn)被轉(zhuǎn)移的風(fēng)險。
另一個重大發(fā)現(xiàn)是2019年至2022年期間支付給員工的工資和獎金被少報。報告發(fā)現(xiàn),Shannon、Alice和Eileen共收到836萬美元的超額付款,但并未向鐘仁海進(jìn)行妥善披露。面對所有指控,涉案員工均堅稱自己不存在不當(dāng)行為,案件仍在進(jìn)一步審理中。新加坡高等法院已下令凍結(jié)涉案人員及其關(guān)聯(lián)公司Singa Wealth的全球資產(chǎn),以防資產(chǎn)被進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。
事實上,鐘仁海在新加坡家族辦公室的財務(wù)丑聞尚未平息,其在國內(nèi)的商業(yè)帝國也陷入了重重危機(jī)。鐘仁海名下關(guān)聯(lián)19家企業(yè),任其中11家公司法定代表人,其實控的浙江鴻基石化股份有限公司(以下簡稱:鴻基石化)頗具規(guī)模。根據(jù)官網(wǎng)介紹,鴻基石化成立于2009年,是一家專注烯烴全產(chǎn)業(yè)鏈的本土民營科技型企業(yè),在2019年,集團(tuán)銷售收入達(dá)到24億元。而早在2016年,該公司就成功掛牌新三板,不過兩年后又主動選擇摘牌。
此外,鐘仁海還是A股上市公司庚星股份的實際控制人。2024年2月,剛成立的浙江海歆能源有限責(zé)任公司(以下簡稱海歆能源)在司法拍賣中強(qiáng)勢出手,以3.93億巨資成功競得庚星股份原屬于中庚置業(yè)24.1%的股份,一躍成為庚星股份的實際控制人,而鐘仁海正是海歆能源持股99.98%的大股東和法定代表人。
什么叫把員工當(dāng)賊防?簡單講,就是這個公司的領(lǐng)導(dǎo)普遍都生性多疑,喜歡算計,斤斤計較。在公司里光搞人,不搞事,只有內(nèi)耗,沒有對外價值產(chǎn)出。
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