浙江富豪被員工“坑走”4億資產(chǎn) 家族辦公室驚天丑聞

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2025-03-23 17:16:57 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

近日，中國富商鐘仁海在新加坡設(shè)立的家族辦公室“熊貓企業(yè)”（Panda Enterprise）遭遇員工侵吞4億資產(chǎn)事件引起廣泛關(guān)注。2023年底，四名核心員工被指控通過系統(tǒng)性欺詐手段侵吞高達(dá)5500萬美元（約合4億元人民幣）資產(chǎn)，成為新加坡家族辦公室領(lǐng)域迄今最嚴(yán)重的監(jiān)守自盜案件。

該事件源于疫情期間跨境監(jiān)管真空，員工利用偽造電匯指令（如MT103）、虛報(bào)薪酬等復(fù)雜手段長期轉(zhuǎn)移資金，直至2023年底審計(jì)異常才被揭露。資料顯示，鐘仁海在新加坡設(shè)立的家族辦公室“熊貓企業(yè)”及關(guān)聯(lián)公司利豐國際（LFI）于2015年成立，旨在管理其家族財(cái)富及支持中國境內(nèi)業(yè)務(wù)。四名員工（Shannon、Alice、Eileen和Richard）被任命為核心管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)日常運(yùn)營。其中，員工Shannon長期擔(dān)任LFI唯一董事，深得鐘仁海信任。

2020年至2022年疫情期間，鐘仁海因跨境限制無法頻繁到新加坡，家族辦公室日常管理完全交由包括Shannon在內(nèi)的四名員工負(fù)責(zé)。這四人利用遠(yuǎn)程監(jiān)管漏洞，逐步掌握財(cái)務(wù)審批、業(yè)務(wù)運(yùn)營等核心權(quán)限，形成“絕對權(quán)力真空”。直到2023年12月，鐘仁海發(fā)現(xiàn)工作人員涉嫌挪用了LFI及其家族辦公室的資金，導(dǎo)致這四人于2024年1月被免職。

2024年1月底，鐘仁海聘請了外部法務(wù)會計(jì)師事務(wù)所Alvarez & Marsal (簡稱：A&M) 對員工涉嫌的不當(dāng)行為進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查。經(jīng)過九個(gè)月的調(diào)查，調(diào)查于2024年10月25日完成。A&M得出的結(jié)論是5500萬美元（約人民幣4億元）被挪用，并錯(cuò)誤地從鐘仁?；騆FI的銀行賬戶支付給了前員工。A&M調(diào)查發(fā)現(xiàn)了大量財(cái)務(wù)不當(dāng)行為的證據(jù)，并因此提起了法律訴訟。判決概述了幾起關(guān)鍵的欺詐行為，其中，最嚴(yán)重的一起是偽造MT103 SWIFT付款文件，這是國際電匯使用的標(biāo)準(zhǔn)信息。

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