店員向犯罪團伙出售黃金被拘金店涉洗錢案告破

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2025-03-19 08:06:14 極目新聞

犯罪團伙豪購黃金洗錢，金店店員也接連落網(wǎng)。近日，湖北武漢青山警方從一宗大額黃金交易線索入手，成功打掉一個以線下門店購買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙，涉事金店的兩名店員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益被刑事拘留。

2月中旬，武漢市公安局青山區(qū)分局接到上級公安機關(guān)下發(fā)線索：有人使用涉詐資金在青山區(qū)某金店購買高額黃金。接報后，青山公安分局第一時間對涉案資金進行凍結(jié)止付，并成立專班開展深入研判。

通過流水分析和視頻追蹤，民警發(fā)現(xiàn)共有6名犯罪嫌疑人于1月19日、2月9日先后在某金店內(nèi)使用涉詐銀行卡購買大額黃金。該團伙分工明確，每次來買黃金的都是不同的人，買到黃金后立即裝車運走。專班負責(zé)人余淏介紹，該團伙購買黃金后，便立即乘車前往青山區(qū)冶金大道某高架橋橋墩下，將黃金交給另外兩名男子。

進一步研判追蹤后，民警逐步明確了以陳某、王某為首的8名云南流竄來漢洗錢團伙成員的身份，發(fā)現(xiàn)幾人均已在交付黃金后返回云南。

在對金店的資金流水、購銷清單和人員通聯(lián)情況進行排查時，民警發(fā)現(xiàn)該金店負責(zé)人商某和藍某自去年9月以來，多次向資金來源不明的客戶出售黃金。民警判斷兩人可能與洗錢犯罪團伙有勾結(jié)，但由于團伙成員未到案，難以形成完整的證據(jù)鏈。為此，民警決定先對犯罪團伙實施抓捕。

2月14日以來，專班民警多次奔赴云南紅河，將負責(zé)購買運送黃金的王某、陳某等6名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲。3月6日，另一名負責(zé)轉(zhuǎn)移黃金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落網(wǎng)。經(jīng)審訊，幾人如實交代了在境外人員指使下，于1月19日、2月9日在武漢市青山區(qū)某金店內(nèi)通過刷涉詐銀行卡購買黃金進行“洗錢”的犯罪事實，并交代其購買黃金時每次找的都是商某、藍某，兩人知道購買黃金的錢是非法所得。

近日，民警依法對商某和藍某進行傳喚，二人如實交代了自去年9月以來，為了沖業(yè)績而放松審核，向資金來源不明的客戶出售黃金的行為。目前，兩人已被青山警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

(責(zé)任編輯：于浩淙 zx0176)

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