四川公布5起貪污賄賂案例嚴查自洗錢犯罪

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2024-11-29 07:29:38 人民網(wǎng)－四川頻道

近日，四川省檢察院公布了五起貪污賄賂類自洗錢典型案例，其中資陽市檢察機關辦理的曹某某受賄、洗錢案入選。2010年至2021年間，被告人曹某某利用其擔任某市糧庫主任及某市糧食儲備公司董事長、總經(jīng)理的職務便利，為四川某機械制造有限責任公司、某米業(yè)有限公司以及糧商譚某、徐某甲等單位和個人在糧庫設備采購項目招投標、政策性儲備糧購銷、糧食經(jīng)營等方面提供幫助，并先后收受現(xiàn)金共計人民幣141.7萬元。

2021年7月，為了掩飾和隱瞞收受賄賂所得的來源與性質(zhì)，曹某某將受賄款中的30萬元現(xiàn)金交給朋友邱某某，委托其通過銀行轉(zhuǎn)給另一位朋友徐某乙，再由徐某乙將這筆款項轉(zhuǎn)給曹某某的妻子葉某。然而，曹某某最終未能逃脫法律制裁。2022年6月，他因犯受賄罪、洗錢罪被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣30萬元。

案件的成功辦理離不開高效的檢察工作。樂至縣檢察院在審查曹某某受賄案時發(fā)現(xiàn)其贓款去向不明，可能存在洗錢犯罪線索。隨后，資陽市檢察院介入指導，組織分析相關資金流向，并請求人民銀行反洗錢情報研判中心協(xié)助調(diào)查，最終確認了曹某某通過他人賬戶轉(zhuǎn)移資金的行為。在與監(jiān)察委員會溝通后，資陽市檢察院將該線索移交給公安機關，后者立案偵查。在此過程中，兩級檢察機關主動介入引導偵查，提出多項取證建議，確保案件順利推進。

此外，針對涉案企業(yè)存在的管理問題，如違法出借國有企業(yè)資質(zhì)、財務制度不健全、儲備糧輪換程序不規(guī)范等，樂至縣檢察院于2022年9月向該公司提出了完善管理制度、加強廉政教育等建議。根據(jù)這些建議，該公司修訂了17項內(nèi)部管理制度，組織了7次法規(guī)學習活動，開展了5次警示教育，達到了“辦理一案、教育一片”的效果。

資陽市檢察院第二檢察部主任魏航表示，今后將繼續(xù)注重審查上游犯罪分子是否存在自洗錢行為，同時對贓款去向進行全面細致審查，積極引導證據(jù)收集，及時補充偵查，以實現(xiàn)案件快速偵辦。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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