公安部宣布,《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》將于下月開始實(shí)施。該辦法將對(duì)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員采取分級(jí)懲戒措施,包括限制銀行支付業(yè)務(wù)、電話卡和互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)功能等,并將這些人員納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單及金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。根據(jù)不同的違規(guī)行為,懲戒期限分別為2年或3年。
當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為增長最快的刑事案件類型之一。這類犯罪之所以猖獗,是因?yàn)榇嬖诖罅恐纹浠顒?dòng)的黑灰產(chǎn)從業(yè)者。這些人通過出租或出售電話卡、銀行賬戶、販賣個(gè)人信息等方式為詐騙分子提供幫助。此外,犯罪團(tuán)伙能夠持續(xù)獲得他人名下的電話卡、銀行賬戶等作案工具,也是此類案件頻發(fā)的重要原因。
《懲戒辦法》由公安部與國家發(fā)改委、工信部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布,是《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實(shí)施的關(guān)鍵配套文件。辦法共18條,明確了依據(jù)原則、確定了懲戒對(duì)象、細(xì)化了懲戒措施,并設(shè)置了申訴程序。
具體來說,金融機(jī)構(gòu)需對(duì)被懲戒對(duì)象采取金融懲戒措施,如限制非柜面出金功能、停止支付賬戶業(yè)務(wù)等;電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者則需對(duì)被懲戒對(duì)象實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)懲戒措施,比如限制電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等功能以及禁止開立新的相關(guān)服務(wù)。同時(shí),信用懲戒措施還包括將有關(guān)人員納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單并進(jìn)行公示,以及將其信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。
對(duì)于因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人,適用金融、電信網(wǎng)絡(luò)及信用懲戒措施,懲戒期限為3年;而對(duì)于非法買賣、出租、出借電話卡、銀行賬號(hào)等行為的單位和個(gè)人,則適用金融、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒及信用記錄措施,懲戒期限為2年。若在懲戒期內(nèi)多次違規(guī),連續(xù)執(zhí)行的最長懲戒期限不超過5年。