?？谝慌颖或_20多萬(wàn)元詐騙分子轉(zhuǎn)戰(zhàn)黃金洗錢

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2024-10-22 08:11:00 光明網(wǎng)

隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度不斷加大，詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金越來(lái)越困難，開(kāi)始盯上黃金、煙酒這些擁有較強(qiáng)流通屬性的物品。近日，海口警方受理一起詐騙案件，騙子不僅騙走了吳女士20多萬(wàn)元，還將贓款“洗白”，目前警方正介入偵破中。

8月底，?？谑忻駞桥吭诩抑惺盏揭粋€(gè)包裹，里面有一張廣告單，稱掃描二維碼可以免費(fèi)領(lǐng)取洗衣液。吳女士心動(dòng)后掃碼加入群聊，并向管理員提供收件地址，果然收到了一瓶洗衣液。隨后，吳女士輕信對(duì)方，在指定平臺(tái)進(jìn)行了20余筆小額刷單，都能正常提現(xiàn)?？头嬷獏桥?，由于其信用良好已升級(jí)為代理，可以刷大單獲取高額收益。

由于吳女士銀行卡限額，對(duì)方建議她去金店購(gòu)買黃金，郵寄給對(duì)方來(lái)領(lǐng)取任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)。吳女士先后兩次前往金店購(gòu)買黃金，以快遞包裹和網(wǎng)約車方式寄送給對(duì)方。當(dāng)吳女士想提現(xiàn)時(shí)，客服告知因操作失誤需要再次進(jìn)行刷單才能解凍。于是，吳女士又根據(jù)對(duì)方指引，兩次前往銀行取現(xiàn)129402元，然后再次用網(wǎng)約車運(yùn)送到對(duì)方指定地點(diǎn)。直到吳女士再次嘗試操作提現(xiàn)仍失敗后，才意識(shí)到被騙，共計(jì)損失203175.8元。

?？诰浇忉專S著反詐中心和銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為監(jiān)控力度的加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機(jī)關(guān)追蹤的風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。黃金作為高價(jià)值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的理想工具。通過(guò)誘導(dǎo)受害人購(gòu)買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金，增加追查難度。此外，購(gòu)買黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感，相較于無(wú)形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實(shí)投資”的錯(cuò)覺(jué)，從而放松警惕。

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