隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度不斷加大，詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金越來越困難，開始盯上黃金、煙酒這些擁有較強(qiáng)流通屬性的物品。近日，海口警方受理一起詐騙案件，騙子不僅騙走了吳女士20多萬元，還將贓款“洗白”，目前警方正介入偵破中。

8月底，海口市民吳女士在家中收到一個(gè)包裹，里面有一張廣告單，稱掃描二維碼可以免費(fèi)領(lǐng)取洗衣液。吳女士心動(dòng)后掃碼加入群聊，并向管理員提供收件地址，果然收到了一瓶洗衣液。隨后，吳女士輕信對(duì)方，在指定平臺(tái)進(jìn)行了20余筆小額刷單，都能正常提現(xiàn)?？头嬷獏桥?，由于其信用良好已升級(jí)為代理，可以刷大單獲取高額收益。

由于吳女士銀行卡限額，對(duì)方建議她去金店購買黃金，郵寄給對(duì)方來領(lǐng)取任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)。吳女士先后兩次前往金店購買黃金，以快遞包裹和網(wǎng)約車方式寄送給對(duì)方。當(dāng)吳女士想提現(xiàn)時(shí)，客服告知因操作失誤需要再次進(jìn)行刷單才能解凍。于是，吳女士又根據(jù)對(duì)方指引，兩次前往銀行取現(xiàn)129402元，然后再次用網(wǎng)約車運(yùn)送到對(duì)方指定地點(diǎn)。直到吳女士再次嘗試操作提現(xiàn)仍失敗后，才意識(shí)到被騙，共計(jì)損失203175.8元。

海口警方解釋，隨著反詐中心和銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為監(jiān)控力度的加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機(jī)關(guān)追蹤的風(fēng)險(xiǎn)，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。黃金作為高價(jià)值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的理想工具。通過誘導(dǎo)受害人購買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金，增加追查難度。此外，購買黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實(shí)投資”的錯(cuò)覺，從而放松警惕。

近期，與郵寄黃金有關(guān)的詐騙案件頻發(fā)，詐騙分子引導(dǎo)受害人至虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，要求購買黃金來“充值投資”或“充值返利”。有的受害人將黃金郵寄出去后，騙子還會(huì)騙其他受害人向其賬戶轉(zhuǎn)入被騙資金，讓其繼續(xù)購買黃金郵寄，這時(shí)受害人就變成了騙子洗錢的幫兇。網(wǎng)約車、跑腿、快遞行業(yè)從業(yè)人員接到可疑物品運(yùn)送要求時(shí)，請(qǐng)?zhí)岣呔瑁瑒?wù)必仔細(xì)核實(shí)包裹內(nèi)容及下單人的身份信息。如果發(fā)現(xiàn)包裹裝有現(xiàn)金或黃金等情況，一定要立即停止運(yùn)送并向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，避免成為詐騙分子的幫兇。

廣大黃金經(jīng)營商戶要謹(jǐn)慎接受網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。如有發(fā)現(xiàn)不問價(jià)格、不問款式，使用大額現(xiàn)金或資金購買黃金的顧客，請(qǐng)第一時(shí)間與警方聯(lián)系。不要因隨意提供銀行賬戶或收款二維碼過賬而成為詐騙分子“洗錢”的工具。